1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Агропромышленный комплекс «Русский Мрамор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «АПК «Русский Мрамор»
1.3. Место нахождения эмитента 422808, Российская Федерация, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, с.Верхний Тимерлек, ул.Советская, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1091677001130
1.5. ИНН эмитента 1634006572
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 53710-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации -
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
Дата проведения общего собрания акционеров – 28.06.2011г.
Место проведения общего собрания акционеров – 422808, Российская Федерация, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, с.Верхний Тимерлек, ул.Советская, д.4А
Время проведения общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13 час. 45 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06.06.2011г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2010г.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2010г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров ЗАО «АПК «Русский Мрамор».
4. Избрание Совета директоров ЗАО «АПК «Русский Мрамор».
5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «АПК «Русский Мрамор».
6. Утверждение аудитора Общества на 2011год.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью.
8. Внесение изменений и дополнений в устав, утверждение устава в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «АПК «Русский Мрамор» можно ознакомиться по адресу: 422808, Российская Федерация, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, с.Верхний Тимерлек, ул.Советская, д.4А, с 06 июня 2011г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Р.Ф. Нурутдинов
(подпись)
3.2. Дата “03” июня 2011г. М.П.