Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по проектированию и научным исследованиям для предприятий промышленности синтетического каучука, химии и нефтехимии "Гипрокаучук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрокаучук"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Ибрагимова, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027739734626
1.5. ИНН эмитента: 7719003878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02271-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/openinfo/emitents/?id=689&alph=0&npage=2
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: решение единственного акционера
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.05.2011г., ОАО "Гипрокаучук"
2.4. Кворум общего собрания.: Единственный акционер ОАО «Гипрокаучук»: Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Ижиниринг» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.15, корп.2, зарегистрированной Московской регистрационной палатой 12 января 1994г. за номером 029.633, запись о юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 07 октября 2002г. ИМНС России по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа за Основным государственным регистрационным номером 1028601441593, в лице Президента господина Смирнова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, владеющее 100% голосующих акций Общества (15484 штук) в соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных общества»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли за 2010 год
4. Распределение прибыли и Дивиденды по результатам 2010 финансового года
5. Избрать Совет директоров Общества
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества
7. Утвердить аудитора Общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли за 2010 год в следующем порядке:
Чистую прибыль в размере 42 697 000 (сорок два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч) рублей оставить нераспределенной.
4. Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Панькина Тамара Ивановна
- Стекольщиков Олег Михайлович
- Курочкин Владимир Васильевич
- Лагутин Владимир Александрович
- Терещенко Владимир Павлович
- Забродин Алексей Юрьевич
- Прокофьев Владимир Васильевич
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Осмоловская Светлана Анатольевна
- Дукарт Виталий Адамович
- Коритченко Григорий Тимофеевич
7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 мая 2011 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Гипрокаучук" Курочкин В.В.
3.2. Дата: 31.05.2011