Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Каменский маслосыркомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Каменский маслосыркомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 152
1.4. ОГРН эмитента: 1022200754070
1.5. ИНН эмитента: 2207000064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11176-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://oao.sibirinfo.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров Закрытого акционерного общества «Каменский маслосыркомбинат» решения о созыве годового общего собрания акционеров:
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 01 июня 2011 года
Дата составления и номер протокола – протокол от 01.06.2011 № б/н
Принятое решение:
По первому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в порядке и сроки установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
По второму вопросу повестки дня: провести годовое общее собрание акционеров «30» июня 2011 года в 14-00 местного времени, регистрацию акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров начать в 13-00 местного времени. Место проведения годового общего собрания акционеров – Алтайский край, г. Камень – на – Оби, ул. Каменская, 152.
По третьему вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об освобождении ЗАО «Каменский маслосыркомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
По четвертому вопросу повестки дня определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «04» июня 2011 года.
По пятому вопросу повестки дня: сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров направить заказными письмами либо вручить лично под роспись.
Утвердить следующий текст сообщения:
«Уважаемый акционер ЗАО «Каменский маслосыркомбинат»!
Настоящим уведомляем о проведении очередного общего собрания акционеров ЗАО «Каменский маслосыркомбинат».
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Каменский маслосыркомбинат»
Местонахождение общества: Россия, Алтайский край, г.Камень – на – Оби, ул.Каменская, 152
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2011 г. в 14 час. 00 мин., г. Камень – на – Оби, ул. Каменская, 152.
Начало регистрации акционеров в 13 час. 00 мин. местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2011 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
4. Выборы Совета директоров общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об освобождении ЗАО «Каменский маслосыркомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
С информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 09 июня 2011 года, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу по адресу: г.Камень – на – Оби, ул.Каменская, 152.»
По шестому вопросу: обществу предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии п.3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» начиная с 09 июня 2011 года, в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Камень – на – Оби, ул.Каменская, 152
По седьмому вопросу: утвердить годовой отчет общества за 2010 год, дивиденды по итогам 2010 финансового года не выплачивать.
По восьмому вопросу утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур в члены совета директоров Закрытое акционерное общество «Каменский маслосыркомбинат» для избрания на годовом общем собрании акционеров (письменное согласие кандидатов имеется):
•Сачко Анатолий Григорьевич
•Мальцева Татьяна Владимировна
•Пекшев Юрий Леонардович
•Миронов Владимир Анатольевич
•Зыкова Ирина Юрьевна
По девятому вопросу повестки дня утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур в члены ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Каменский маслосыркомбинат» для избрания на годовом общем собрании акционеров (письменное согласие кандидатов имеется):
•Шевченко Оксана Валерьевна
•Казиева Валентина Ивановна
•Мадиева Наталья Николаевна
По десятому вопросу повестки дня предложено внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 г. по утверждению аудитора Общества аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «Практик - Аудит». Адрес: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 21А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.Г. Сачко
3.2. Дата: 01.06.2011