“ Сведения о решениях общих собраний”
“ Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Племенной завод «Гомонтово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Племзавод «Гомонтово»
1.3. Место нахождения эмитента 188331, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы.
1.4. ОГРН эмитента 1024702009782
1.5. ИНН эмитента 4717000636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09541-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agrounion.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания:
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания:
собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 мая 2011 года, Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, здание администрации ЗАО «Племзавод «Гомонтово», актовый зал.
Время открытия общего собрания: 12:00
Время закрытия общего собрания: 12:40
2.4. Кворум общего собрания
82,64 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества.
4.Утверждение решения о дивидендах.
5.Определение количественного состава совета директоров Общества.
6.Утверждение Устава общества в новой редакции.
7.Избрание Совета директоров Общества.
8.Избрание ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Принятие решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня: Утверждение порядка ведения общего собрания.
«За» 38725 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Второй вопрос повестки дня: Избрание счетной комиссии.
«За» 38725 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества.
«За» 38553 голосов, что составляет 99,56%; «Против» 0; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,27%; «Недействительно» 68 голосов, что составляет 0,17%.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение решения о дивидендах.
«За» 38515 голосов, что составляет 100%; «Против» 142 голоса, что составляет 0,37%; «Воздержался» 0; «Недействительно» 68 голосов, что составляет 0,17%.
Пятый вопрос повестки дня: Определение количественного состава совета директоров Общества.
«За» 38553 голоса, что составляет 99,56%; «Против» 0; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,27%; «Недействительно» 68 голосов, что составляет 0,17%.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Устава общества в новой редакции.
«За» 38621 голосов, что составляет 99,73%; «Против» 0; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,27%; «Недействительно» 0.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Кандидат Количество голосов За Против Воздержался
1 Романов Андрей Леонидович 38 515 0 728
2 Зеленина Наталья Константиновна 38 515
3 Калугин Олег Викторович. 38 515
4 Кузьменков Александр Валентинович. 38 515
5 Щетров Александр Михайлович 38 515
6 Позднякова Надежда Германовна 38 515
7 Коломыцева Оксана Алексеевна 38 781
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 476.
Восьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.
1. Изотова Наталья Александровна
«За» 29031 голосов, что составляет 99,28%; «Против» 38 голосов, что составляет 0,13%; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,36%; «Недействительно» 68, что составляет 0,23%.
2. Ковшова Татьяна Ивановна
«За» 29069 голосов, что составляет 99,41%; «Против» 0; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,36%; «Недействительно» 68, что составляет 0,23%.
3. Рябчикова Людмила Михайловна
«За» 29069 голосов, что составляет 99,41%; «Против» 0; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,36%; «Недействительно» 68, что составляет 0,23%.
4. Филиппова Татьяна Васильевна
«За» 29173 голоса, что составляет 99,77%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 68 голосов, что составляет 0,23%.
5. Моникайнен Елена Яковлевна
«За» 29241 голоса, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0; «Недействительно» 0.
Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
«За» 38621 голос, что составляет 99,73%; «Против» 0; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,27%; «Недействительно» 0.
Десятый вопрос повестки дня: Принятие решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
«За» 38515 голосов, что составляет 99,46%; «Против» 38 голосов, что составляет 0,1%; «Воздержался» 104 голоса, что составляет 0,27%; «Недействительно» 68 голосов, что составляет 0,17%.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый вопрос повестки дня:
Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Второй вопрос повестки дня:
Избрать счетную комиссию в составе: Французова Марина Николаевна, Зык Галина Викторовна, Федорова Зинаида Васильевна, Гордеева Татьяна Викторовна, Гарбузова Лилия Ивановна.
Третий вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества. Образовавшуюся прибыль по итогам 2010 года направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями совета директоров.
Четвертый вопрос повестки дня:
Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 7 (семи) членам.
Шестой вопрос повестки дня:
В связи с изменением количественного состава Совета директоров утвердить Устав Общества в новой редакции.
Седьмой вопрос повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе 7 человек:
1. Романов Андрей Леонидович
2. Зеленина Наталья Константиновна
3. Калугин Олег Викторович.
4. Кузьменков Александр Валентинович.
5. Щетров Александр Михайлович
6. Позднякова Надежда Германовна
7. Коломыцева Оксана Алексеевна
Восьмой вопрос повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Изотова Наталья Александровна
Ковшова Татьяна Ивановна
Рябчикова Людмила Михайловна
Филиппова Татьяна Васильевна
Моникайнен Елена Яковлевна
Девятый вопрос повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «НВК».
Десятый вопрос повестки дня:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 мая 2011 года, № 2011-Г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Г. Позднякова
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 11 г. М.П.