1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество “Мелеузовский молочноконсервный комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО “Мелеузовский МКК”
1.3. Место нахождения эмитента: 453850, Башкортостан, Мелеуз, Ленина,35
1.4. ОГРН эмитента: 1020201845400
1.5. ИНН эмитента: 0263002008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01294-K
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/773/Default.aspx
2. Содержание сведений
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 27.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания: 30.05.2011г. Протокол № 15 .
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
«Созвать общее собрание акционеров ЗАО «Мелеузовский МКК»в форме совместного присутствия акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мелеузовский МКК» провести «24» июня 2011 года, место проведения собрания – здание администрации ЗАО «Мелеузовский МКК», время проведения собрания – начало собрания в 14час.00мин., время начала регистрации участников собрания – 10час.00мин.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества за 2010 год.
2. Об избрании членов совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов счетной комиссии Общества..
6. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от
7. 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Л.Г. Малахова
3.2. Дата “30” мая 2011 г.