Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Гарант»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Гарант»
1.3. Место нахождения эмитента
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовский р-н, п. Излучинск, Набережная ул., д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1028601866061
1.5. ИНН эмитента
8620001168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31634 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.servis-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО «Гарант»
- 27 мая 2011 г.
2.2. Дата составления Протокола заседания Совета Директоров
- 27 мая 2011 г.
2.3 Решения, принятые Советом Директоров –
4.1 Утвердить дату проведения собрания – «30» июня 2011 года.
4.2 Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 ч. 00 мин.
4.3 Время начала регистрации участников собрания: 09 ч. 00 мин.
4.4 Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Нижневартовск-6, ул.Индустриальная , д.15, актовый зал ОАО «Гарант»
4.5 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «31» мая 2011 года.
4.6 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 1);
4.7 Утвердить форму и текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2);
4.8 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Новости Приобья» не позднее «28» мая 2011 года.
4.9 Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов за 2010 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2011 год.
4.10 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:
Вопрос №1. Формулировка решения: «Избрать счетную комиссию в составе:
Перетятько Ю.А.;
Данилов С.В.;
Патрина Н.А.
Вопрос №2. Формулировка решения: «Годовой отчет Общества за 2010г. утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить».
Вопрос №3. Формулировка решения: «Выплату дивидендов за 2010 год не производить».
Вопрос №4. Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Чапкис Э. Б.;
- Кочкин А.Н.;
- Соснина Н.М.;
- Эпельман Н. Н.;
- Тукаев Т. А. »
Вопрос №5 Формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Тукаева О. А.;
- Чумакова И. Л.;
- Безручко О.В.».
Вопрос №6 Формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества на 2011 год – ЗАО «Аудиторская фирма».
4.11 Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
4.12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов за 2010 год не производить.
4.13 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества;
2. Протокол заседания Совета директоров Общества от 27.05. 2011 г.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2010 года;
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (копии бюллетеней для голосования;
5. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Тукаев Т.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 11 г. М.П.