Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "4 центральное конструкторско-технологическое бюро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "4 ЦКТБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143432, Московская область, Красногорский район, п. Нхахабино, ул. Институтская, д.1А.
1.4. ОГРН эмитента: 1095024003623
1.5. ИНН эмитента: 5024105185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13871-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5024105185
2. Содержание сообщения
При раскрытии информации в соответствии с настоящим подпунктом указываются:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29.06.2011; 10 часов 00 минут; 143432, Московская обл, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Институтская, д. 1а;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 21.06.2011;
- повестка дня общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «4 ЦКТБ» за 2010 год.
2. О распределении прибыли (убытков) ОАО «4 ЦКТБ» за 2010 год, включая вопросы выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2010 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «4 ЦКТБ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «4 ЦКТБ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «4 ЦКТБ».
6. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «4 ЦКТБ».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения по адресу: 143432, Московская обл, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Институтская, д.1а, комн 21.
ОАО «4 ЦКТБ» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ Карымов Михаил Викторович
3.2. Дата подписи: 21.06.2011 г. М.П.