ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ИЛИМ-ИНВЕСТ»
Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул., Мечтателей , 17, офис 406.
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения.
1.1.Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование):
Открытое акционерное общество «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ»
1.3.Место нахождения эмитента: Россия, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул., Мечтателей, 17, офис 406.
1.4.ОГРН эмитента: 1033802004466.
1.5.ИНН эмитента: 3817000853.
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20665-F.
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru.
2.Содержание сообщения.
2.1.Вид собрания (годовое, внеочередное): годовое (повторное).
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), с возможностью участвовать заочно.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2011г., Российская Федерация, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ДК «Дружба».
2.4.Кворум общего собрания: 30,38%, собрание проводится повторно, кворум имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.Избрание счетной комиссии общества. Итоги голосования (протокол счетной комиссии № 2 от 17.06.2011г.). Участвовало в голосовании 75949 голосов. Варианты голосования (число голосов и процент от принявших участие в голосовании): «за» - 75475(99,86%), «против» - 60 -0,08%, «воздержался» - 46 (0,06%).
2.Утверждение годового отчета,бухгалтерского баланса на 31.12.2010г., счета прибылей и убытков общества за 2010г. Итоги голосования (протокол счетной комиссии № 3 от 17.06.2011г.). Участвовало 75949 голосов. Варианты голосования: «за» - 75436 (99,71%), «против» - 120-0,16%, «воздержался» - 98 (0,13%). Число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными – 5/295 (0,39%).
3.О распределении прибыли и утверждении дивидендов за 2010г. Итоги голосования ( протокол № 4 от 17.06.2011г.). Участвовало в голосовании – 75949 голосов. Варианты голосования: «за» - 73392(97,04%), «против» - 1424(1,88%), «воздержался» - 814 (1,08%). Число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными 6/319 (0,42%).
4.Утверждение независимого аудитора общества. Итоги голосования (протокол № 5 от 17.06.2011г.). Участвовало в голосовании – 75949 голосов. Варианты голосования: «за» - 75558 (99,9%), «против» - 60-0,08%, «воздержался» - 12 (0,02%). Число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными - 6/319 (0,42%).
5.Выборы членов ревизионной комиссии в составе ( фамилия имя отчество, протокол счетной комиссии № 6 от 17.06.2011г.). Участвовало в голосовании – 75949 голосов. Варианты голосования: Вилн Екатерина Георгиевна «за» - 75692 (99,92%), «против» - 60(0,08%), «воздержался» - нет. Боярская Наталья Григорьевна: «за» - 75692 (99,92%), «против» - 60 (0,08%), «воздержался» - нет.
6.Выборы членов Совета директоров ( фамилия имя отчество кандидата). Итоги голосования (протокол № 7 от 17.06.20101г.).
«за» - распределение голосов по кандидатам: 1.Афанасенко Василий Петрович – 10009 (1,9%), 2.Лю Леонид Леонидович - 163353 (31,38%), 3.Никольская Светлана Ивановна - 28468 (5,4%), 4.Пестова Галина Ивановна - 182717(34,68%), 5.Плахотник Анатолий Константинович - 80414 (15,27%), 6.Халтурин Борис Алексеевич - 50011 (9,49%), 7.Попова Галина Леонидовна - 9834(1,88%). «Против» всех кандидатов – 0, «воздержался» - 0, число голосов в бюллетенях, которые признаны не действительными 4837(0,91%).
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Выборы счетной комиссии признаны состоявшими. В состав счетной комиссии выбраны:
1.Рахманина Татьяна Геннадьевна,
2.Казановская Надежда Николаевна.
2.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс общества на 31.12.2010г., счет прибылей и убытков за 2010г.
3.Дивиденды на акции ОАО «ИЛИМ-ИНВЕСТ» за 2010год не выплачивать.
4.Утвердить независимым аудитором общества ООО «ВостСибАудит» г.Иркутска.
5.Выборы ревизионной комиссии признаны состоявшимися. В состав ревизионной комиссии избраны:
1.Вилн Екатерина Георгиевна,
2.Боярская Наталья Григорьевна.
6.Выборы Совета директоров признаны состоявшимися. В состав Совета директоров избраны: 1.Афанасенко Василий Петрович
2.Лю Леонид Леонидович, 3.Никольская Светлана Ивановна, 4.Пестова Галина Ивановна, 5.Плахотник Анатолий Константинович,
6.Халтурин Борис Алексеевич, 7.Попова Галина Леонидовна.
2.7. Дата составления протокола общего собрания : 23.06.2011г
3.0. Подпись
3.1. Наименование должностного лица: Генеральный директор Г.И. Пестова.
3.2. Дата 23 июня 2011г.