Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА»
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «КЕММА»
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, Челябинск, а/я 5298
1.4. ОГРН эмитента : 1027402813470
1.5. ИНН эмитента : 7450002219
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33109-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.kemma.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июня 2011г. Российская Федерация, г.Челябинск, Промзона ЧМК, конференц-зал административного корпуса Открытого акционерного общества Челябинского завода стройиндустрии “КЕММА”.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 32550 (тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 31941 (тридцать одна тысяча девятьсот сорок один) голос, что составляет кворум 98,13 % от общего числа размещенных голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет за 2010г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, о выплате дивидендов.
Результаты голосования по первому вопросу :
«ЗА» 31941 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
« Против» 0
« Воздержалось» 0
2.5.2. Второй вопрос, поставленный на голосование: Утвердить количественный состав Совета Директоров в количестве семи человек.
Результаты голосования по второму вопросу :
«ЗА» 31941 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
« Против» 0
« Воздержалось» 0
2.5.3. Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Совета Директоров общества.
Результаты голосования по третьему вопросу :
1 Горнова Наталья Аркадьевна - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
2 Горнов Иван Владимирович - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
3 Коробова Елена Артуровна - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
4 Калмыков Владимир Константинович - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
5 Корман Елена Владимировна - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
6 Корман Тамара Николаевна - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
7 Мисюрин Игорь Вениаминович - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
2.5.4. Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования по четвертому вопросу :
1. Духонин Петр Александрович - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
2. Карета Виктор Николаевич - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
3. Куцоба Александр Васильевич - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
2.5.5. Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов счетной комиссии общества.
Результаты голосования по пятому вопросу :
1 Горанов Валерий Александрович - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
2 Толстая Ирина Викторовна - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
3 Трофимова Елена Евгеньевна - 31941 - 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
2.5.6. Шестой вопрос, поставленный на голосование: Одобрение сделок с заинтересованностью.
Результаты голосования по шестому вопросу :
«ЗА» 31941 100% от числа голосов, присутствующих на собрании
« Против» 0
« Воздержалось» 0
2.5.7. Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества
Результаты голосования по седьмому вопросу :
«ЗА» 0
«Против» 0
«Воздержались» 31941 100 % от числа голосов, присутствующих на собрании
2.5.8. Восьмой вопрос, поставленный на голосование: Изменение наименования общества, внесение изменений в устав общества и принятие устава общества в новой редакции.
Результаты голосования по восьмому вопросу :
«ЗА» 31941 100 % от числа голосов, присутствующих на собрании
«Против» 0
«Воздержались» 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет за 2010г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2010год не выплачивать.
Принятое решение по второму вопросу: Утвердить количественный состав Совета Директоров в количестве семи человек.
Принятое решение по третьему вопросу: избрать совет директоров ОАО "КЕММА" в составе:
1. Горнова Наталья Аркадьевна
2. Горнов Иван Владимирович
3. Коробова Елена Артуровна
4. Калмыков Владимир Константинович
5. Корман Елена Владимировна
6. Корман Тамара Николаевна
7. Мисюрин Игорь Вениаминович
Принятое решение по четвертому вопросу: В состав ревизионной комиссии избраны:
1.Духонин Петр Александрович
2. Карета Виктор Николаевич
3. Куцоба Александр Васильевич
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить счетную комиссию в предложенном составе:
1. Горанов Валерий Александрович
2. Толстая Ирина Викторовна
3. Трофимова Елена Евгеньевна
сроком на один год, включая следующее годовое собрание акционеров за 2011 год.
Принятое решение по шестому вопросу: одобрить сделки ОАО "КЕММА" с заинтересованностью.
Принятое решение по седьмому вопросу: Решение не принято.
Принятое решение по восьмому вопросу: изменить наименование общества: открытое акционерное общество на закрытое акционерное общество с внесением изменений в устав общества и принятие устава общества в новой редакции.
Итоги голосования оглашены счетной комиссией на общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.06.2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО УК «КЕММА» И.В. Горнов
М.П.
3.2. Дата «10» июня 2011г.