1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое Акционерное Общество «Плитспичпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО»ПСП»
1.3. Место нахождения эмитента 249000, г.Балабаново, Калужской области, Боровского района, пл.50 лет Октября, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1024000534568
1.5.ИНН эмитента 4003002282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15016 - Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pspcom. ru
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания: Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 3, дата и время проведения заседания: «9» июня 2011 года, 10 часов 00 мин. На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров, явка 100 %. Кворум для принятия решений на заседании имеется
Вопрос1: О секретаре заседания Совета директоров
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Назначить секретарем заседания Совета директоров Общества Соколова А.В.
Вопрос2: Об одобрении передачи ООО «Спичка» полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании ЗАО «Плитспичпром» и об одобрении условий договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Спичка» Управляющей компании ЗАО «Плитспичпром», являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить передачу ООО «Спичка» полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании ЗАО «Плитспичпром» и одобрить условия договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Спичка» Управляющей компании ЗАО «Плитспичпром», являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола
Вопрос 3: О назначении доверенного лица.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Поручить исполнительному директору ЗАО «Плитспичпром» Егереву М.А. ведение переговоров, оформление и подписание всех необходимых документов, связанных с принятием полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Плитспичпром», а также согласование и подписание договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Спичка» Управляющей компании ЗАО «Плитспичпром», являющегося неотъемлемой частью настоящего протокола.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.Г. Шпаковский
3.2. Дата “ 9” июня 2011 г.