Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «МАЛЫШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «МАЛЫШ»
1.3. Место нахождения эмитента 249030 г.Обнинск Калужской области, ул.Курчатова,6 6 23
1.4. ОГРН эмитента 1024000951270
1.5. ИНН эмитента 4025014394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02219-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pravoconsalt
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
06 июня 2011 года, г. Обнинск, ул. Курчатова, дом 6, административное здание Общества.
2.3. Кворум общего собрания.
14237 голосов, что составляет - 96,5% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) - утвердить.
«ЗА» 14237 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«ПРОТИВ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в
собрании.
2. Избрать членами Совета директоров:
Кошелева Игоря Владимировича;
Орлову Надежду Васильевну;
Власова Виктора Владимировича;
Рогашову Юлию Юрьевну;
Майстришина Николая Степановича
Число голосов, поданных «ЗА» по каждому кандидату:
Власов Виктор Владимирович «ЗА» 14724 голосов
Кошелев Игорь Владимирович «ЗА» 20994 голосов
Орлова Надежда Васильевна «ЗА» 10689 голосов
Майстришин Николай Степанович «ЗА» 14089 голосов
Рогашова Юлия Юрьевна «ЗА» 10689 голосов
3. «Избрать Ревизором Общества Давыденко Юлию Николаевну».
«ЗА» 14237 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
4. «Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Спутник»»
«ЗА» 14024 голосов или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов или 0% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
5. «Подать заявление в ФСФР России в ЦФО об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) - утвердить.
2. Избрать членами Совета директоров:
Кошелева Игоря Владимировича;
Орлову Надежду Васильевну;
Власова Виктора Владимировича;
Рогашову Юлию Юрьевну;
Майстришина Николая Степановича
3. «Избрать Ревизором Общества Давыденко Юлию Николаевну».
4. «Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Спутник»»
5. «Подать заявление в ФСФР России в ЦФО об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Власов
(подпись)
3.2. Дата 06 июня 20 11 г. М.П.