СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов».
2. Место нахождения эмитента: Россия, 641881, г. Шадринск Курганской области, ул. Труда, дом 14.
3. Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1024501948162
4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4522000698
5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45558-D
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4667
7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2011г.
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 26/05-11 от 26.05.2011г.
9. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по следующим вопросам:
I. Повестка дня заседания:
Одобрение сделки - заключение Кредитного договора с обеспечением.
Одобрение сделки - заключение договора залога недвижимого имущества.
II. Вопросы, поставленные иа голосование, и итоги голосования по ним: По вопросу 1 повестки дня:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
В соответствии с п/п 22 и п/п 25 Устава Общества, одобрить сделку - заключение Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк», на следующих условиях: Стороны сделки:
Кредитор: ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк»; Заемщик: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов»; Сумма кредита: 20 625 000 (двадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) руб. Процентная ставка: 12,75% годовых; Срок: 2 года
Цель кредита: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для осуществления переработки; Обеспечение: залог недвижимости ЗАО «ШКХП» - здания - рабочая башня с силосными корпусами, инвентарный №.37:405:002:300642530, залоговой стоимостью 24 651 120 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сто двадцать) рублей и право аренды земельного участка кадастровый № 45:26:080317:27, залоговой стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.
Настоящее решение является основанием для совершения Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов» всех действий по заключению Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк» на вышеуказанных условиях.
Итоги голосования по Вопросу №1 повестки дня:
№ н/п Ф.И.О. члена Совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Тюрин О.А. За - -
2. Давыдов А.К. За - -
3. Носко М.И. За - -
4. Юрьев А.Г. За - -
Всего подано голосов: 4 нет нет
Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, присутствующих на заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
В соответствии с п/п 21 и п/п 22 Устава Общества, одобрить сделку - заключение договора залога с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ЗАО «ШКХП» по кредитному договору на условиях согласно п. 1 настоящего Протокола, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов»
Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Предмет залога: здания - рабочая башня с силосными корпусами, инвентарный № 37:405:002:300642530, залоговой стоимостью 24 651 120 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сто двадцать) рублей и право аренды земельного участка кадастровый № 45:26:080317:27, залоговой стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.
Условия обеспечиваемого залогом обязательства
Кредитор: ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк»;
Заемщик: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов»; Сумма кредита: 20 625 ООО (двадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) руб. Процентная ставка: 12,75% годовых; Срок: 2 года
Цель кредита: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для осуществления переработки; Настоящее решение является основанием для совершения Генеральным директором Закрытого акционерной общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов» всех действий по заключению договора залога с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк» на вышеуказанных условиях.
Итоги голосования по Вопросу №1 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Тюрин О.А. За - -
2. Давыдов А.К. За - -
3. Носко М.И. За - -
4. Юрьев А.Г. За - -
Всего подано голосов: 4 нет нет
Решение принято большинством голосов членов совета директоров общества, присутствующих на заседании.
II. Принятые решения
По вопросу 1 повестки дня:
В соответствии с п/п 22 и п/п 25 Устава Общества, одобрить сделку - заключение Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк», на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк»;
Заемщик: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов»;
Сумма кредита: 20 625 ООО (двадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) руб.
Процентная ставка: 12,75% годовых;
Срок: 2 года
Цель кредита: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для осуществления переработки;
Обеспечение: залог недвижимости ЗАО «ШКХП» - здания - рабочая башня с силосными корпусами, инвентарный № 37:405:002:300642530, залоговой стоимостью 24 651 120 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сто двадцать) рублей и право аренды земельного участка кадастровый № 45:26:080317:27, залоговой стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.
Настоящее решение является основанием для совершения Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов» всех действий по заключению Кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк» на вышеуказанных условиях.
По вопросу 2 повестки дня:
В соответствии с п/п 21 и п/п 22 Устава Общества, одобрить сделку - заключение договора ипотеки с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение обязательств ЗАО «ШКХП» по кредитному договору на условиях согласно п. 1 настоящего Протокола, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов»
Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Предмет залога: здания - рабочая башня с силосными корпусами, инвентарный № 37:405:002:300642530, залоговой стоимостью 24 651 120 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча сто двадцать) рублей и право аренды земельного участка кадастровый № 45:26:080317:27, залоговой стоимостью 500 (Пятьсот) рублей.
Условия обеспечиваемого залогом обязательства
Кредитор: ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк»;
Заемщик: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов»;
Сумма кредита: 20 625 000 (двадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) руб.
Процентная ставка: 12,75% годовых;
Срок: 2 года
Цель кредита: закупка отечественного сельскохозяйственного сырья для осуществления переработки;
Настоящее решение является основанием для совершения Генеральным директором Закрытого акционерного общества «Шадринский комбинат хлебопродуктов» всех действий по заключению договора залога с ОАО «Россельхозбанк» в лице Курганского РФ ОАО «Россельхозбанк» на вышеуказанных условиях.
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах.
А. К. Давыдов
Дата составления протокола: 26 мая 2011 года.
Председатель Совета директоров
«06» июня 2011 года