Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Ижмашэнерго"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ижмашэнерго"
1.3.Место нахождения эмитента Россия, 426006 г. Ижевск,
ул. Новоажимова, 13
1.4.ОГРН эмитента 1021801440000
1.5.ИНН эмитента 1832021974
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30268-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energo.izhmash.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: г. Ижевск, проезд Дерябина, 3, зал заседаний,
20 июня 2011г.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение крупной сделки выдачи аваля за ОАО «Концерн «Ижмаш» по векселям ОАО «Концерн «Ижмаш».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
В соответствии с повесткой дня общее собрание акционеров единогласно приняло решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010г.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли распределение прибыли по результатам 2010г. не производить.
4. Выплату дивидендов по результатам 2010г. не производить
5. Избрать Совет директоров ОАО «Ижмашэнерго» в составе:
№
п/п Фамилия И..О. Должность
1. Кузюк
Максим Вадимович Первый заместитель генерального директора ОАО "Ижевский машзавод"
2. Жуковский
Виктор Михайлович Советник первого заместителя генерального директора ОАО "Ижевский машзавод"
3. Цыпуштанов
Роман Викторович Директор ОАО «Ижмашэнерго»
4. Земит
Игорь Арнольдович Главный специалист Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса
5. Скорина
Жанна Николаевна Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Ижевский машзавод»
6. Избрать ревизионную комиссию в составе:
№
п/п Фамилия И..О. Должность
1. Семенова
Юлия Игоревна Начальник отдела корпоративного бюджетирования ОАО «Ижевский машзавод»
2. Комлев
Александр Александрович Генеральный директор ООО «УК «СПС»
3. Попович
Алексей Михайлович Проектный менеджер ООО «Нерудпромторг»
7. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «РСМ Топ Аудит».
8. Одобрить крупную сделку в форме выдачи аваля на общею сумму 151113078,66 (Сто пятьдесят один миллион сто тринадцать тысяч
семьдесят восемь 66/100) долларов США за ОАО «Концерн «Ижмаш» по векселям ОАО «Концерн «Ижмаш»:
1 серия КИФ № 151 от 29.04.2011 на сумму 5 993 388,32 долларов США
2 серия КИФ № 146 от 29.04.2011 на сумму 24 600 461,90 долларов США
3 серия КИФ № 152 от 29.04.2011 на сумму 26 363 891,24 долларов США
4 серия КИФ № 150 от 29.04.2011 на сумму 78 462 781,00 долларов США
5 серия КИФ № 147 от 29.04.2011 на сумму 15 692 556,20 долларов США
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2011г.
3.Подпись
3.1. Директор ___________________ Р.В. Цыпуштанов
(подпись)
3.2. " 20 " июня 2011 г. М.П.