Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Базарно-Карабулакское пассажирское автотранспортное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Базарно-Карабулакское ПАТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Саратовская обл, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1066404004424
1.5. ИНН эмитента: 6404004749
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04188-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://saga64.ru/emitent19/
2. Содержание сообщения
27 июня 2011 года единственным акционером открытого акционерного общества «Базарно-Карабулакское пассажирское автотранспортное предприятие» - министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, находящимся по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104 - были приняты решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Базарно-Карабулакское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее по тексту - Общество) по итогам за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год состоящую из: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки.
3. В связи с получением Обществом чистой прибыли по результатам 2010 года в сумме 9000 руб., распределить чистую прибыль Общества, путем выплаты дивидендов в следующем порядке и размерах:
- 25 % от величины чистой прибыли направить в областной бюджет;
- 15% от величины чистой прибыли направить в резервный фонд Общества;
- 60% от величины чистой прибыли направить на развитие Общества.
4. Обществу в срок до 26.08.2011г. денежные средства в сумме 2250 (две тысячи двести пятьдесят) руб., составляющие 25% от величины чистой прибыли по итогам 2010 года, направить на выплату дивидендов по размещенным акциям в бюджет Саратовской области по следующим реквизитам:
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл., г. Саратов,
ИНН 6452945778, КПП 645201001, БИК 046311001,
сч. № 40101810300000010010,
получатель УФК МФ по Саратовской области (министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области),
КБК 04511101020020000120, ОКАТО 63401000000,
назначение платежа – дивиденды по размещенным акциям по итогам 2010 года.
5. В соответствии со статьей 66 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В связи с этим прекратить полномочия действующего совета директоров общества.
6. Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
- Козаченко Иван Александрович - исполняющий обязанности первого заместителя министра по транспортному комплексу министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Дармограй Андрей Валериевич - начальник управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Ружьева Оксана Викторовна - начальник отдела пассажирских перевозок управления развития транспорта и целевых программ министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области;
- Лазарев Максим Сергеевич - заместитель начальника государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок» по безопасности;
- Казыев Александр Григорьевич - заместитель начальника государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок».
7. В соответствии с частью 2 статьи 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества прекратить полномочия действующей ревизионной комиссии.
8. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Емелина Елена Александровна – заместитель начальника отдела экономического анализа и планирования государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок»;
- Семенкова Ирина Михайловна - бухгалтер 1 категории бухгалтерии государственного автономного учреждения Саратовской области «Управление пассажирских перевозок»;
- Романова Людмила Ивановна – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера управления экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
9. Утвердить аудитором Общества на 2011 год – ООО «Деловой аудит», ОГРН 1026401988898, ИНН 6449032947, КПП 644901001, место нахождение: 413116, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, д. 1, свидетельство НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» от 15.03.2010г., ОРНЗ 11004019817.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, Ю.Г. Точилкин
3.2. Дата: 29.06.2011