Сообщение о существенном факте
« Сведения о решении общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Карелтрансгаз»
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ЗАО « Карелтрансгаз»
1.3.Место нахождения эмитента 185011 г.Петрозаводск, ул.Балтийская, 22 а
1.4. ОГРН эмитента 1021000511730
1.5. ИНН эмитента 1001009551
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12700-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет используемой эмитентом для раскрытия информации http://kareltransgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2011 года г.Петрозаводск, ул.Балтийская 22а
2.3.Кворум общего собрания: кворум имеется
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества.
Решение: избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ЗАО « Карелтрансгаз» Густова С.В.
2.Избрание секретаря годового общего собрания акционеров общества. Решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «Карелтрансгаз» Гудкову Л.Я.
3.Утверждение годового отчета Общества.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества .
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках( счетов прибылей и убытков) Общества
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счет прибылей и убытков) Общества за 2010 год
5.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
Решение: Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2010 финансового года в размере 37 177 000 руб. следующим образом:
1.) на формирование источника финансирования программы газификации-17 868 930 руб;
2.) на выплату дивидентов по акциям -2 104100 руб;
3.) оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов- 17 203 970 руб.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Решение: Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:-дивиденд на одну акцию-3 руб. 97 коп.;
-срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – в течении 60 дней с момента принятия решения о их выплате
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
7.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
Решили: Утвердить и направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей 20 000руб, в том числе:
-Председателю ревизионной комиссии-10000руб;
-членам ревизионной комиссии-10000руб ( 2 чел. По 5 000руб).
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решили: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе::
1. Камнева О.А..
2.Груздев Д.Ю.
3.Ручьева Е.А..
9.Избрание членов счетной комиссии Общества..
Решили: Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
Бутурлина Т.А.
Гридина В.А.
Гудкова Л.Я.
Емельянова С.Г.
Резник И.О.
10.Утверждение аудитора Общества
Решили : Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011год ООО «Аудит-новые технологии».
11.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
Решили: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества .
Решили: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
14.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества.
Решили: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о счетной комиссии общества .
Решили: Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.
2.5.Дата составления протокола общего собрания:16 июня 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.П.Азаров
3.2. Дата « 20 » июня 2011 года