Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Закрытое акционерное общество «САЛЮТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «САЛЮТ»
1.3. Место нахождения эмитента 625048, Россия, Тюменская область,
город Тюмень, улица Профсоюзная, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1027200790495
1.5. ИНН эмитента 7202069456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07949-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zao-salyt.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения Общего собрания: 20 июня 2011 г.
2.4. Место проведения Общего собрания: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5.
2.5. Кворум Общего собрания: 94,94% от общего числа голосующих акций. Зарегистрирован 1 акционер, обладающий 94,94 % от общего числа голосующих акций.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование:
2.6.1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г.
2.6.3. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
2.6.4. Избрание Ревизора Общества.
2.6.5. Внесение изменений в Устав Общества.
2.6.6. Внесение изменений в Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Салют».
2.6.7. Утверждение Правил ведения реестра акционеров ЗАО «Салют» в новой редакции.
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам, поставленным на голосование:
2.7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.
2.7.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 г.
2.7.3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2010 финансового года следующим образом: 100% – направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2010 г. не объявлять.
2.7.4. Избрать Ревизором Общества Шатохину М.С.
2.7.5. Внести изменения в п. 1.2. Устава Общества.
2.7.6. Внести изменения в Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Салют».
2.7.7. Утвердить Правила ведения реестра акционеров ЗАО «Салют» в новой редакции.
2.8. Дата составления протокола Общего собрания: 20 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.М. Шатохин
(подпись)
3.2. Дата «20» июня 2011 г. М. П.