Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Закрытое акционерное общество «САЛЮТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «САЛЮТ»
1.3. Место нахождения эмитента 625048, Россия, Тюменская область,
город Тюмень, улица Профсоюзная, дом 5
1.4. ОГРН эмитента 1027200790495
1.5. ИНН эмитента 7202069456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07949-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zao-salyt.narod.ru
2. Содержание сообщения
Годовое Общее собрание акционеров общества созвано по решению Акционера, председательствовавшего на предыдущем Общем собрании акционеров (полномочие установлено п. 7.26 Устава Общества; Совет директоров не предусмотрен) – Решение №б/н от 24.05.2011 г.
Решением №б/н от 24.05.2011 г. установлено следующее:
Дата проведения Общего собрания: 20 июня 2011 г.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на головосвание).
Место проведения Общего собрания: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 5
Время начала регистации участников Общего собрания: 09 часов 00 минут.
Время открытия Общего собрания: 09 часов 15 минут.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Внесение изменений в Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ЗАО «Салют».
7. Утверждение Правил ведения реестра акционеров ЗАО «Салют» в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.М. Шатохин
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2011 г. М. П.