Сообщение о существенном факте "О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Племенной завод «Рапти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО Племзавод «Рапти»
1.3. Место нахождения эмитента 188279, Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, поселок Дзержинского, ул. Центральная, д.5.
1.4. ОГРН эмитента 1024701558903
1.5. ИНН эмитента 4710003677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08466-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.PZR.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2011 года;
Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского, ул. Центральная, д.5, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания: 71,04 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить порядок ведения собрания.
Итоги голосования: “ЗА” - 18932, “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет, “НЕ УЧТЕНО” - нет.
2. Избрание счетной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать счетную комиссию в составе 3 человек из предложенных кандидатур: Хартуков А.С., Султанова Н.А., Тимофеева И.Х.
Итоги голосования:
Кандитат «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Хартуков А.С. 18 932 голосов нет голосов нет голосов
Султанова Н.А. 18 932 голосов нет голосов нет голосов
Тимофеева И.Х. 18 932 голосов нет голосов нет голосов
«НЕ УЧТЕНО» - нет.
3. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2010 год; бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 год; распределение прибылей и убытков; отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности; заключения ревизионной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год; бухгалтерский баланса, отчет о прибылях и убытках за 2010 год; распределение прибылей и убытков; отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности; заключение ревизионной комиссии.
Итоги голосования: “ЗА” - 18932, “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет, “НЕ УЧТЕНО” - нет.
4. Утверждение решения о дивидендах Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
Итоги голосования: “ЗА” - 18932, “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет, “НЕ УЧТЕНО” - нет.
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Консау Плюс».
Итоги голосования: “ЗА” - 18932, “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет, “НЕ УЧТЕНО” - нет.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения в Устав Общества.
Итоги голосования: “ЗА” - 5607, “ПРОТИВ” - 13325, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет, “НЕ УЧТЕНО” - нет.
7. Выборы Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе 9 человек из предложенных кандидатур: Санец В.А., Пахомов В.Т., Санец А.В., Сергеева И.В., Александров Б.Г., Бойчевский А.Ю., Лампель О.А., Кузьменков А.В., Филоненко В.В., Шмарко К.Ю., Щетров А.М.
Итоги голосования: Санец В.А.-16308 голосов, Пахомов В.Т. – 11790 голосов, Санец А.В. - 11790 голоса, Сергеева И.В. – 8790 голосов, Александров Б.Г.- 24342 голоса, Бойчевский А.Ю.- 24342 голоса, Лампель О.А.- 24258 голосов, Кузьменков А.В.- 24342 голоса, Филоненко В.В.- 84 голоса, Шмарко К.Ю.- 0 голосов, Щетров А.М.- 24342 голоса.
“НЕ УЧТЕНО” - нет.
8. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур: Мачулина Е.В., Романов А.Б., Рытова Т.М.
Итоги голосования:
Кандидат «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Мачулина Е.В. 13781 голосов нет голосов нет голосов
Романов А.Б. 13781 голосов нет голосов нет голосов
Рытова Т.М. 13781 голосов нет голосов нет голосов
«НЕ УЧТЕНО» - нет.
9. Принятие решения об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос, поставленный на голосование: Принять решение об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования: “ЗА” - 18932, “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет, “НЕ УЧТЕНО” - нет.
10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделки между ЗАО Племзавод «Рапти» и организациями: ОАО «Петербургский мельничный комбинат, ОАО «ЛКХП Кирова», ЗАО «АЛАДУШКИН Групп, ОАО «Витабанк», ООО «АЛАДУШКИН Финанс», ОАО «МиллРусс», ЗАО «Охтинское», ООО «АЛАДУШКИН Инвест», ООО «ЮниФлейкс», ООО «Флит Компани», ООО «РСО «Оптима», ООО «Юнигрэйн», ООО «Эфтэл», ООО «Рент Компани», ООО «Домашняя Кухня», ООО «Игромакс», ООО «ХлебМастер», ООО «Грейн Инжиниринг», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», ЗАО «Племенной завод «Ленинский путь», ЗАО «Племенной завод «Гомонтово», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных выше лиц, равной 180 млн.рублей.
Итоги голосования: “ЗА” - 18932, “ПРОТИВ” - нет, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - нет, “НЕ УЧТЕНО” - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1-му вопросу повестки дня: «Утвердить следующий порядок ведения собрания: регламент выступления по вопросам повестки дня до 10 мин.; регламент ответов на вопросы участников собрания до 5 мин.; выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня до 5 мин.».
По 2-му вопросу повестки дня: «Избрать счетную комиссию в следующем составе: Хартуков А.С., Султанова Н.А., Тимофеева И.Х.».
По 3-му вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2010 год, распределение прибылей и убытков, отчет аудитора ООО «Консау Плюс» о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год, заключение ревизионной комиссии Общества».
По 4-му вопросу повестки дня: «Не выплачивать дивиденды за 2010 год, в связи с использованием прибыли - 20 % на фонд потребления, 80 % - на развитие производства”.
По 5-му вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ЗАО Племзавод «Рапти» на 2011 год - ООО «Консау Плюс»,
По 6-му вопросу повестки дня: Решение не принято.
По 7-му вопросу повестки дня: «Избрать Совет Директоров в составе: Санец В.А., Пахомов В.Т., Санец А.В., Сергеева И.В., Александров Б.Г., Бойчевский А.Ю., Лампель О.А., Кузьменков А.В.,Щетров А.М.».
По 8 –му вопросу повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию в составе: Мачулина Е.В.,
Романов А.Б., Рытова Т.М.».
По 9-му вопросу повестки дня: «Принять решение об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
По 10-му вопросу повестки дня: «Одобрить сделки между ЗАО Племзавод «Рапти» и организациями: ОАО «Петербургский мельничный комбинат, ОАО «ЛКХП Кирова», ЗАО «АЛАДУШКИН Групп, ОАО «Витабанк», ООО «АЛАДУШКИН Финанс», ОАО «МиллРусс», ЗАО «Охтинское», ООО «АЛАДУШКИН Инвест», ООО «ЮниФлейкс», ООО «Флит Компани», ООО «РСО «Оптима», ООО «Юнигрэйн», ООО «Эфтэл», ООО «Рент Компани», ООО «Домашняя Кухня», ООО «Игромакс», ООО «ХлебМастер», ООО «Грейн Инжиниринг», ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», ЗАО «Племенной завод «Ленинский путь», ЗАО «Племенной завод «Гомонтово», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки с каждым из указанных выше лиц, равной 180 млн.рублей»
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО Племзавод «Рапти» В.Т. Пахомов
3.2. Дата “30” июня 2011 г.