Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Каменский маслосыркомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Каменский маслосыркомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 152
1.4. ОГРН эмитента: 1022200754070
1.5. ИНН эмитента: 2207000064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11176-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibirinfo.ru/oao
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: дата проведения собрания 30 июня 2011 года, место проведения собрания: Алтайский край, г. Камень – на – Оби, ул.Каменская, 152
2.4. Кворум общего собрания.: Голосующими акциями являются 7311 штук.
Основание: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Каменский маслосыркомбинат», по состоянию на 14.06.2011г.
Всего по состоянию на 14 часов 00 минут (время начала собрания) 30 июня 2011г. для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 3 акционера, которые в совокупности обладают 6690 шт. голосующими акциями общества, что составляет 91,5 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1-ый вопрос повестки дня:
1. Избрать председателем собрания Сачко А.Г.
2. Избрать секретарем собрания Гришанину Н.А.
3. Время рассмотрения каждого вопроса повестки – 5 минут, второй и третий вопросы – 15 минут.
4. Голосование провести без использования бюллетеней, что предусмотрено ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Функции счетной комиссии возложить на председательствующего и секретаря собрания.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 6690 голосов или 100 % от присутствующих
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2-й вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет общества за 2010 год
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 6690 голосов или 100 % от присутствующих
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3-й вопрос повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 6690 голосов или 100 % от присутствующих
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4-й вопрос повестки дня:
Избрать совет директоров в составе:
1.Сачко Анатолий Григорьевич
2.Мальцева Татьяна Владимировна
3.Пекшев Юрий Леонардович
4.Гайдамака Александр Владимирович
5.Зыкова Ирина Юрьевна
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 33340 шт. Кворум по вопросу № 4 имеется
Итоги голосования:
№Ф.И.О.Количество голосов, отданных «за» кандидата
1Сачко А.Г.6690
2Мальцева Т.В.6690
3Пекшев Ю.Л.6690
4Миронов В.А.6690
5Зыкова И.Ю.6690
«Против» - 0 голосов, или 0 % от присутствующих;
«Воздержались» - 0 голосов, или 0 % от присутствующих.
5-й вопрос повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Шевченко Оксана Валерьевна
2.Казиева Валентина Ивановна
3.Мадиева Наталья Николаевна
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 5502 голосов или 100 % от присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от присутствующих.
6-й вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 6690 голосов или 100 % от присутствующих;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
7-й вопрос повестки дня:
Обратиться в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества «Каменский маслосыркомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» - 6690 голосов или 100 % от присутствующих;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1-ый вопрос повестки дня:
1. Избрать председателем собрания Сачко А.Г.
2. Избрать секретарем собрания Гришанину Н.А.
3. Время рассмотрения каждого вопроса повестки – 5 минут, второй и третий вопросы – 15 минут.
4. Голосование провести без использования бюллетеней, что предусмотрено ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Функции счетной комиссии возложить на председательствующего и секретаря собрания.
2-й вопрос повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2010 год
3-й вопрос повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды за 2010 год не выплачивать.
4-й вопрос повестки дня:
Избрать совет директоров в составе:
1.Сачко Анатолий Григорьевич
2.Мальцева Татьяна Владимировна
3.Пекшев Юрий Леонардович
4.Гайдамака Александр Владимирович
5.Зыкова Ирина Юрьевна
5-й вопрос повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.Шевченко Оксана Валерьевна
2.Казиева Валентина Ивановна
3.Мадиева Наталья Николаевна
6-й вопрос повестки дня:
Утвердить аудитора Общества аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «Практик-Аудит».
7-й вопрос повестки дня:
Обратиться в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества «Каменский маслосыркомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01.07.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Сачко
3.2. Дата: 01.07.2011