1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «Сахаптинское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СЗАО «Сахаптинское»
1.3. Место нахождения эмитента 662215, Красноярский край Назаровский район с.Сахапта , ул.Лесная 9
1.4. ОГРН эмитента 1022401590980
1.5. ИНН эмитента 2427000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 70661-N
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации sahaptinskoe.nazarovo.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.06.2011 г., 662215 Красноярский край, Назаровский район , с.Сахапта , администрация СЗАО «Сахаптинское» , актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания 56,21 % от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета за 2010 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков по результатам 2010 года.
3.Внесение изменений в Устав.
4.Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о подаче заявления в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-
Сибирском регионе (РО ФСФР России в ЦСР) об освобождении эмитента от обязанностей раскрывать информацию о существенных фактах.
Вопрос №1 повестки дня : Утверждение годового отчета за 2010 год.
На основании результатов голосования решение по 1 вопросу принято: Утверждить годовой отчет за 2010 год.
Вопрос №2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков по результатам 2010 года»
По второму вопросу выступила начальник финансового отдела М.Н.Гузова:
Валовая прибыль за 2010 год составила 54 тыс.руб.
В связи с низким уровнем полученной прибыли , предлагается прибыль распределить : 5% прибыли направить в резервный фонд Общества, 95% прибыли на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
Вопрос № 2 повестки дня выносится на голосование.
На основании результатов голосования решение по второму вопросу принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год, прибыль распределить : 5% прибыли направить в резервный фонд Общества, 95% прибыли на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
Вопрос №3 повестки дня – внесение изменений в Устав : Статья 4 п.1. читать в следующей редакции : «Уставной капитал Общества составляет 19 984 (девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре ) рубля 80 копеек и состоит из 181 680 (сто восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят ) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,11 рублей каждая».
Статья 17 п.1. читать в следующей редакции : «1.Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки , установленные пунктом 1 статьи 13 настоящего Устава, полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются , за исключением полномочий по подготовке , созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Наблюдательный совет избирается в количестве пяти членов."
На основании результатов голосования решение по третьему вопросу внесение изменений в Устав : Статья 4 п.1. читать в следующей редакции : «Уставной капитал Общества составляет 19 984 (девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре ) рубля 80 копеек и состоит из 181 680 (сто восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят ) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,11 рублей каждая».
Статья 17 п.1. читать в следующей редакции : «1.Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки , установленные пунктом 1 статьи 13 настоящего Устава, полномочия наблюдательного совета Общества прекращаются , за исключением полномочий по подготовке , созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Наблюдательный совет избирается в количестве пяти членов."
«Принято».
Вопрос № 4 повестки дня :Избрание членов Наблюдательного совета. Формулировка решения по вопросу , поставленному на голосование:
Избрать Наблюдательный Совет из следующих кандидатов:
1. Калинин Сергей Геннадьевич;
2. Гущин Олег Борисович;
3. Попов Сергей Петрович;
4. Тузов Виктор Александрович;
5. Юрьев Сергей Николаевич;
Выборы осуществляются кумулятионным голосованием.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 102 134 х 5 =510 670.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1. Калинин Сергей Геннадьевич 101 965
2. Гущин Олег Борисович 101 965
3. Попов Сергей Петрович 101 965
4. Тузов Виктор Александрович 101 965
5. Юрьев Сергей Николаевич 101 965
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
«Число кумулятивных голосов , которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании , а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу» - 845
Вопрос № 5 :Избрание членов Ревизионной комиссии.
Вопрос поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию из следующих кандидатов:
1.Сундукова Валентина Александровна
2. Юрьева Любовь Николаевна
3. Шнарр Геннадий Готфридович
В соответствии с п.10 ст.49 Федерального закона « Об акционерных обществах» решение по данному вопросу не принимается.
Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
На основании результатов голосования решение по шестому вопросу принято утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «ФНП Консалтинг».
Вопрос № 7 повестки дня: Принятие решения о подаче заявления в
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
в Центрально-Сибирском регионе (РО ФСФР России в ЦСР) об
освобождении эмитента от обязанностей раскрывать информацию о
существенных фактах.
На основании результатов голосования решение по седьмому вопросу принято: Подать заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе (РО ФСФР России в ЦСР) об освобождении эмитента от обязанностей раскрывать информацию о существенных фактах.
2.6. Дата протокола собрания: 28 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Директор _______________________ В.А.Тузов
3.2. «28» июня 2011 г. М.П.