Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Буряттара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Буряттара"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Таганская, 22 «Б»
1.4. ОГРН эмитента: 1020300977289
1.5. ИНН эмитента: 0323040258
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2011 г., 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Таганская, 22 «б», кабинет директора
2.4. Кворум общего собрания.: 100 % от общего числа голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждения регламента собрания, выборы счетной комиссии.
2. Отчет генерального директора по итогам работы за 2010 год, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. О выплате дивидендов акционерам общества.
7. Реорганизация ОАО «Буряттара» и преобразование в Общество с ограниченной ответственностью.
8. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать счетную комиссию общества в составе одного человека с неограниченным сроком полномочий из следующих кандидатов: Бартаханову Екатерину Олеговну 2. Утвердить регламент собрания.
2. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках) по результатам финансового 2010 года.
3. Утвердить распределение прибыли общества за 2010 финансовый год:
Статья расходовРазмер средств (руб.)
4. Утвердить отчет ревизионной комиссии
5. Избрать ревизором ООО «БайкалСтройМеталл» Дашиеву Евгению Олеговну
6. Прибыль оставить на развитие предприятия, дивиденды по размещенным акциям ОАО «Буряттара» за 2010 финансовый год не выплачивать.
7. Реорганизация ОАО «Буряттара» и преобразование в общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройМеталл» с правом преемственности.
1. Провести реорганизацию в форме преобразования Открытого акционерного общества «Буряттара» в Общество с ограниченной ответственностью «БайкалСтройМеталл» с правом преемственности.
2.Утвердить инвентаризацию имущества
3.Утвердить передаточный акт
4. Прием заявлений от акционеров на конвертацию акций ОАО на доли ООО
5. Подготовить уведомление о реорганизации в ИФНС
6. Письменно уведомить кредиторов о реорганизации
7. Поместить информацию на новостной ленте о реорганизации
8. Погашение акций решением ФКЦБ
9. Избрать генеральным директором ООО «БайкалСтройМеталл» Бартаханову Елену Васильевну
10. Принять оценку цены выкупа акций, оцененной независимым оценщиком
11. Закрытие реестра акционеров
12. Принятие заявлений на выкуп акций
14. Поместить информацию о реорганизации в «Вестнике о гос. регистрации»
8. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «БайкалСтройМеталл»
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.В. Бартаханова
3.2. Дата: 30.06.2011 г.