Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Пластприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Пластприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 197101 Россия, Санкт-Петербург, Кронверкская 21
1.4. ОГРН эмитента 1037828004587
1.5. ИНН эмитента 7813054333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01500-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://plastpribor.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 19 августа 2011 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 29 августа 2011 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.И. Вертков
(подпись)
3.2. Дата “19” августа 2011 г. М.П.