Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Связной»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Группа компаний «Связной»
1.3. Место нахождения эмитента 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19
1.4. ОГРН эмитента 1047796913735
1.5. ИНН эмитента 7703534714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 80008-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.svyaznoy.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 25 июля 2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 04 августа 2011 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента –
1. Определение цены отчуждаемого (приобретаемого) имущества (услуг), являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Группа компаний «Связной» Д. Лудковски
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” августа 20 11 г. М.П.