Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Дальневосточный комплексный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и проектный институт угольной промышленности «ДальвостНИИпроектуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДальвостНИИпроектуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28
1.4. ОГРН эмитента 1022502258206
1.5. ИНН эмитента 2540019923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31195-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=DVNIIProjectUgol
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
• о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 16 мая 2011 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 16 мая 2011 года, протокол № б/н.
Содержание решения, принятого советом директором акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
• Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2011 г.
• Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Владивосток, ул. Алеутская, 28 (кабинет управляющего директора).
• Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут местного времени.
• Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения годового общего собрания.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «17» мая 2011 г.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О ликвидации Общества.
9. О назначении ликвидационной комиссии Общества.
10. Об утверждении порядка и срока ликвидации Общества.
11. О прекращении договора с управляющей компанией - Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Инжиниринг».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
действующий на основании
доверенности № 29 от 01.12.2010 ________________/А.Е. Рыкованов/
М.П.
3.2. «17» мая 2011 года.