Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРЕЛА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТРЕЛА"
1.3. Место нахождения эмитента: 629306, ЯНАО, Г.НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ПРОСПЕКТ ГУБКИНА, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1028900624830
1.5. ИНН эмитента: 8904002422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32459-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Стрела» сообщает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров: 23.09.2011.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 16 от 23.09.2011.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Стрела» согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» в форме собрания.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стрела» на 31 октября 2011 года на 15 часов 00 минут и провести его по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, проспект Губкина, дом 16. Регистрацию акционеров проводить с 14 ч 00 минут до 15 ч 00 минут.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Стрела» на 26 сентября 2011 г.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стрела»:
1. Смена типа общества с открытого на закрытое, изменение полного и сокращенного фирменного наименования общества и утверждение устава общества в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать в газете «Правда Севера».
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1. Проект устава общества в новой редакции;
2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стрела».
С указанной информацией можно ознакомиться с 05 октября 2011 г. по адресу: ЯНАО, ул. Губкина, 16, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 ч 00 минут до 12 ч 00 минут в бухгалтерии ОАО «Стрела».
По письменному запросу лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, ему предоставляются копии вышеперечисленных документов за плату в размере затрат на их изготовление, в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «Стрела» соответствующего требования.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется по требованию лица (лиц), включенных в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение избрать Секретарём внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стрела» Грищенко Анну Николаевну.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: принято решение рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров голосовать за принятие следующего решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:
«Сменить тип общества с открытого акционерного общества (ОАО) на закрытое акционерное общество (ЗАО) и утвердить новую редакцию устава общества».
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ БОГДАНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
3.2. Дата подписи: 23.09.2011 г. М.П.