Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество Аграрно-промышленная компания "Геленджик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО АПК «Геленджик»
1.3. Место нахождения эмитента Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Клименко, д. 29/3
1.4. ОГРН эмитента 1022300773274
1.5. ИНН эмитента 2304002797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56131-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.profrc.ru/?pg=emit
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 01.09.2011
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 03.09.2011.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
•Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО АПК «Геленджик.
•Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАО АПК «Геленджик», принять следующее решение о распределении прибыли общества и выплате дивидендов: «Прибыль по результатам 2010 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать.
•Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО АПК «Геленджик»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение устава в новой редакции.
6.Утверждение аудитора на 2011 финансовый год.
•Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО АПК «Геленджик» в форме собрания (совместного присутствия) 05 октября 2011 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнечная, 1, здание клуба. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 10 час. 00 мин.
•Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 06 сентября 2011 г.
•Утвердить список кандидатур (приложение № 1) для избрания в органы управления и контроля общества.
•Предложить кандидатуру аудитора общества - Дубровскую Нину Макаровну (ИНН 230400224962; ОРГН 304230409600282) для утверждения общим собранием акционеров ЗАО АПК «Геленджик.
•Утвердить текст сообщения (приложение № 2) и информировать акционеров Общества о проведении годового общего собрания путем рассылки акционерам сообщения заказной корреспонденцией до 15 сентября 2011 г.
•Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО АПК «Геленджик» (приложение № 3), форму и текст бюллетеней для голосования (приложение № 4 на 2-х л.).
•Утвердить перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию (приложение № 5). Представлять лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, информацию и материалы в соответствии с утвержденным перечнем с 15 сентября 2011 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 14.00) по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнечная, 2, 3-й этаж (кабинет юриста).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета: 05.09.2011 г. б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А.Семенов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” сентября 20 11 г. М.П.