Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество «Пермрыба»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Пермрыба»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 110

1.4. ОГРН эмитента 1025900911343

1.5. ИНН эмитента 5904103841

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01261-K

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=permfish&doctype=*

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Решение единственного акционера № 33

2.2. Форма проведения общего собрания: Личное присутствие единственного акционера Общества с ограниченной ответственностью «Май» в лице генерального директора Зосимова Эрика Ильича, действующего на основании Устава.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 сентября 2011 г., г. Пермь

2.3. Кворум общего собрания: 100%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом заинтересованной сделки – заключение с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19), далее - Залогодержатель, Договора залога (далее - Договор) и передать в залог следующее имущество (далее - Предмет залога):

№ пп Наименование, марка, краткая характеристика (производительность) Страна производитель и год выпуска Заводской номер Инвентарный номер Количество, шт. Рыночная стоимость, рублей Дисконт Залоговая стоимость,

рублей

1 Электрический узкопроходный штаблер-подборщик заказов с поднимающейся кабиной оператора (версия для работы с индуктивной навигацией- EKX 515k в комплекте аккумуляторная батарея 50V 4EPzS 620 EXIDE + зарядное устройство B SLT100 – D400 G80/80) 2008 FN379639

FN379640

FN379671

FN379672 3860

3861

3862

3863 4

1 791 392,00

40%

1 074 835,20

2 Погрузчик 7FBE 13V3000 э/п 2006 1257

1258

1259 3

653 342,00

40%

392 005,20

3 Автопогрузчик ТСМ D15 T12 VFH480 2006 1226 1 439 650,00 40% 263 790,00

4 Погрузчик ТСМ D15 T13 VFH480 2006 1272

1274 2 439 650,00

439 650,00 40% 263 790,00

263 790,00

5 Погрузчик ТСМ D15 T13 VFH330 2006 1273 1 427 050,00 40% 256 230,00

6 Погрузчик Komatsu FB13M-12 2008 826204

826205 3149

3136 2 732 000,00

732 000,00 40% 439 200,00

439 200,00

7 Комплектовщик

YUNGHEINRICH

EKS 110 2007

9152219

9152220

9152221 1251

1254

1255 3

921 886,00

921 886,00 40% 553 131.60

553 131.60

8 Комплектная трансформаторная подстанция 2008 1308 1 10 204 829.00 40% 6 122 897.40

9 Система стеллажного оборудования для хранения паллетированного груза

2008

2840

10 531 398,00

40%

6 318 838.80

ИТОГО: 18 35 837 479,00 21 502 487.40

в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Май» (614025, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 110), далее – Заемщик, по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключаемому с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны Кредитного договора: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Май».

Сумма кредита (лимит кредитной линии) 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

Срок финансирования:

- Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на срок не более 720 дней;

- Договор возобновляемой кредитной линии на срок не более 365 дней.

Погашение основного долга – единовременно в конце срока действия кредитного договора.

Процентная ставка (процентов годовых) - 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов - ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).

Плата за открытие кредитной линии - 1 (Один) процент от лимита кредитной линии, единовременно до выдачи кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии - 2 (Два) процента годовых от свободного остатка лимита, ежемесячно в даты уплаты процентов.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежей - удвоенная действующая процентная ставка по кредитному договору.

Реализация Залогодержателем Предмета залога осуществляется на следующих условиях:

Предмет залога реализуется Залогодержателем посредством продажи предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная продажная цена реализации устанавливается в сумме, равной 50 (Пятьдесят) процентов от стоимости Предмета залога, определенной в отчете оценщика. Независимого оценщика определяет Залогодержатель по своему усмотрению, без согласования с Залогодателем.

Излишне полученная Залогодержателем сумма, вырученная от реализации Предмета залога, в размере разницы между суммой, вырученной от реализации Предмета залога, с учётом расходов, связанных с реализацией Предмета залога, и суммой задолженности Заёмщика перед Залогодержателем перечисляется Залогодателю на счёт Залогодателя, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления всех денежных средств Залогодержателю.

Залогодатель обязан передать Предмет залога и документы на него Залогодержателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

Залогодатель обязан предоставить Предмет залога, а также необходимую документацию независимому оценщику для проведения оценки, по поручению Залогодержателя, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Залогодержателя.

Средства, полученные от реализации Предмета залога для погашения задолженности, направляются на возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности направляется вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

1) на погашение задолженности по Кредитному договору в соответствии с очередностью платежей, установленной условиями Кредитного договора;

2) на уплату неустойки по Договору.

Остаток средств после возмещения судебных и иных расходов Залогодержателя по взысканию задолженности, полного погашения задолженности по Кредитному договору и уплаты неустойки по Договору перечисляется Залогодателю.

Данная сделка в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ является сделкой, в которой имеется заинтересованность участников ООО «Торговый Дом «Май» Николаевой Н.М., Зосимова Э.И. и Клячина А.А., как членов Совета директоров Общества, а также заинтересованность Зосимова Э.И., осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «Торговый Дом «Май».

Уполномочить генерального директора Общества Зосимова Эрика Ильича подписать Договор залога.

2. Заключить Обществу с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) заинтересованную сделку - Договор поручительства, по которому Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Май» всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

Поручительство Общества перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору на всю сумму обязательств Заемщика по Кредитному договору.

Сумма кредита (лимит кредитной линии) 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

Срок финансирования:

- Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на срок не более 720 дней;

- Договор возобновляемой кредитной линии на срок не более 365 дней.

Погашение основного долга – единовременно в конце срока действия кредитного договора.

Процентная ставка (процентов годовых) - 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых.

Уполномочить генерального директора Общества Зосимова Эрика Ильича подписать Договор поручительства.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06.09.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________ Э.И. Зосимов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "06" сентября 2011 г.