Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Кедр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Кедр»
1.3. Место нахождения эмитента 432071, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.31
1.4. ОГРН эмитента 1027301162074
1.5. ИНН эмитента 7325023476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01481-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 августа 2011 года, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.31.
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества- 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров:
- по первому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по второму вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по третьему вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по четвертому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по пятому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по шестому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по седьмому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по второму вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по третьему вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по четвертому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать)
- по пятому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по шестому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
- по седьмому вопросу повестки дня – 1050111 (один миллион пятьдесят тысяч сто одиннадцать);
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. «О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров: избрание председателя собрания и секретаря, счетной комиссии собрания.»
Голосовали: «За» - 1050111 голосов
«Против» - 0% голосов,
«Воздержались» - 0% голосов .
Вопрос № 2. « Реорганизация Закрытого акционерного общества «Кедр» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью; определение места нахождения создаваемого юридического лица.»
Голосовали: «За» - 1050111 голосов
«Против» - 0% голосов,
«Воздержались» - 0% голосов .
Вопрос № 3. «Определение порядка и условий преобразования, порядок обмена акций ЗАО «Кедр» на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью.»
Голосовали: «За» - 1050111 голосов
«Против» - 0% голосов,
«Воздержались» - 0% голосов .
Вопрос № 4. «Утверждение передаточного акта.»
Голосовали: «За» - 1050111 голосов
«Против» - 0% голосов,
«Воздержались» - 0% голосов .
Вопрос № 5. «Утверждение Устава создаваемого юридического лица акта.»
Голосовали: «За» - 1050111 голосов
«Против» - 0% голосов,
«Воздержались» - 0% голосов .
Вопрос № 6. «О заключении договора об учреждении создаваемого общества с ограниченной ответственностью.»
Голосовали: «За» - 1050111 голосов
«Против» - 0% голосов,
«Воздержались» - 0% голосов .
Вопрос № 7. «Образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.»
Голосовали: «За» - 1050111 голосов
«Против» - 0% голосов,
«Воздержались» - 0% голосов .
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по первому вопросу повестки дня: «Избрать председателем собрания Абаеву Валерию Юрьевну, секретарем собрания – Кобзеву Наталью Евгеньевну.
Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии Кобзевой Наталье Евгеньевне».
Решение по второму вопросу повестки дня: «Провести реорганизацию Закрытого акционерного общества ( ЗАО «Кедр») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» ( ООО «Кедр») с передачей ему всех прав и обязанностей в полном объеме реорганизованного Общества в отношении всех его кредитов и должников, включая обязательства, оспариваемые ЗАО «Кедр». Определить местом нахождения ООО «Кедр» следующий адрес: 432071, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Урицкого, д.31
Решение по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить предложенный порядок и условия преобразования, а также порядок обмена акций Закрытого акционерного общества «Кедр» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кедр»;
Решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить передаточный акт, на основании которого передать Обществу с ограниченной ответственностью «Кедр» все права и обязанности Закрытого акционерного общества «Кедр»»;
Решение по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Кедр»;
Решение по шестому вопросу повестки дня: «Заключить между учредителями создаваемого путем реорганизации ЗАО «Кедр» Общества с ограниченной ответственностью «Кедр» Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Кедр».
Решение по седьмому вопросу повестки дня: «Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого путем реорганизации ЗАО «Кедр» Общества с ограниченной ответственностью «Кедр» - Генеральный директор. Назначить на должность Генерального директора ООО»Кедр» Медведева Сергея Александровича (паспорт:_____________)
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «01» августа 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Кедр» С.А.Медведев
3.2. Дата «02» августа 2011 г. М.П.