1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "ТИСМА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТИСМА"
1.3. Место нахождения эмитента: 625034 г.Тюмень ул. Камчатская, 198
1.4. ОГРН эмитента: 1027200826630
1.5. ИНН эмитента: 7203061450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01295-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tisma.ru
2. Содержание сообщения
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198, кабинет Генерального директора.
Время проведения собрания: с 10 часов 00 минут 12 октября 2011г. до момента объявления председательствующим на собрании о его закрытии.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 октября 2011 г. с 09 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Реорганизация ОАО «ТИСМА» в форме преобразования в ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень» и обмен акций на доли.
3. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «ТИСМА» в ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
4. Проведение инвентаризации имущества и обязательств по состоянию на 30 октября 2011 года. Определение способа оценки имущества и обязательств, передаваемых (принимаемых) в порядке правопреемства. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «ТИСМА» к ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
5. Назначение ревизионной комиссии ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
6. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
7. Утверждение Устава ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
8. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «ТИСМА» в ООО «КНАУФ Инсулейшн Тюмень».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198, начиная с 12 сентября 2011 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (справки по телефонам: 8 (3452) 482-284.