Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество «Костромской радиоприборный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО"КРПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Кострома ул.Магистральная 59
1.4. ОГРН эмитента: 1024400518867
1.5. ИНН эмитента: 4401001672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06216-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.krpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
26 октября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 октября 2011 г., протокол № 5.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. Решение по вопросу №1 повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «КРПЗ» в форме совместного присутствия в связи с необходимостью освобождения ЗАО «КРПЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3.2. Решение по вопросу №2 повестки дня:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «КРПЗ» на 17 ноября 2011 г. на 10 часов и провести его по месту нахождения общества: 156010, Россия, г. Кострома, ул. Магистральная, 59.
2.3.3. Решение по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 27 октября 2011 года.
2.3.4. Решение по вопросу №4 повестки дня:
Письменно уведомить акционеров ЗАО «КРПЗ» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в течение дня с момента принятия такого решения.
2.3.5. Решение по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «КРПЗ»:
1)Об освобождении ЗАО «КРПЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3.6. Решение по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «КРПЗ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания и порядок ее предоставления:
- бухгалтерскую отчетность за девять месяцев;
- Устав ЗАО «КРПЗ».
При этом вся утвержденная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, с 27 октября 2011 года по 17 ноября 2011 года, кроме выходных и праздничных дней с 10 до 17 часов, по адресу: 156010, Россия, г. Кострома, ул. Магистральная, 59
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Макаров
3.2. Дата: 26 октября 2011