1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество “Советский молочный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “ Советский молочный завод ”
1.3. Место нахождения эмитента 425400 Республика Марий Эл, Советский район, п.Советский, ул.Свердлова, д.20
1.4. ОГРН эмитента 1021201249607
1.5. ИНН эмитента 1213000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12238-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. freeinforegion12.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
18 апреля 2011 г. п.Советский, ул. Свердлова, д.20, здание ОАО “ Советский молочный завод ”.
2.3. Кворум общего собрания.
1312 голоса, что составляет 87,5 % голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение состава счетной комиссии.
2.Отчет о работе ЗАО»Советский молочный завод» за 2010 год.
3.Утверждение годового бухгалтерского баланса ,счета прибылей и убытков и распределение прибыли.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора.
5.О выплате годовых дивидендов.
6.Выборы Совета директоров.
7.Выборы ревизионной комиссии.
8.Выборы генерального директора..
9.Утверждение аудитора общества.
10.О подаче заявления в РО ФСФР России в ПриФО об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации ЗАО «Советский молочный завод».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить счетную комиссию в составе одного человека – Хлыбовой Л.А.
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (их представителей).
2. Утвердить отчет Генерального директора – Клюжева А.П.
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров ( их представителей).
3. Утвердить годовой отчет общества ,бухгалтерский баланс ,счет прибылей и убытков общества., рапределение прибыли.
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (их представителей).
4. Принять к сведению заключение и рекомендации аудитора общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за прошедший год.(акт прилагается)
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (их представителей).
5. Утвердить решение совета директоров:
--дивиденды за 2010 год не выплачивать
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (их представителей).
6. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Исламова Наталия Антоновна - решение принято 100% голосов присутствующих
акционеров (их представителей)
Клюжев Артур Павлович - решение принято 100% голосов присутствующих
акционеров (их представителей)
Силантьев Роман Иванович - решение принято 100% голосов присутствующих
акционеров (их представителей)
Тимошко Вера Юрьевна - решение принято 100% голосов присутствующих
акционеров (их представителей)
Тимошко Михаил Антонович - решение принято 100% голосов присутствующих
акционеров (их представителей)
Федотов Геннадий Андреевич - решение принято 100% голосов присутствующих
акционеров (их представителей)
Яцук Сергей Николаевич - решение принято 100% голосов присутствующих
акционеров (их представителей)
Решение принято 100 процентов голосов присутствующих акционеров (их представителей).
7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе :
1).председатель комиссии Леухина Татьяна Леонидовна.
2).член комиссии Астраханцева Елена Дементьевна.
3).член комиссии Семенова Светлана Викторовна..
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (их представителей).
8. Избрать на должность Генерального директора общества Клюжева Артура Павловича.
Решение принято 100 процентов голосов присутствующих акционеров (их представителей).
9. Утвердить аудитором обществана 2011 год – Марийский филиал ООО «Фирма»Агропромаудит» (директор Эманов Василий Илларионович) Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (их представителей).
10. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Приволжском федеральном округе с заявлением об освобождении Закрытого акционерного общества «Советский молочный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Поручить Генеральному директору ЗАО «Советский молочный завод» Клюжеву Артуру Павловичу представить в РО ФСФР России в ПриФО заявление эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации и иные документы, предусмотренные приказом ФСФР от 09.12.10 № 10-75/пз-н «Об утверждении порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров (их представителей).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 апреля 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности Генеральный директор
Фамилия
уполномоченного лица эмитента ___________________ Клюжев А.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 18” апреля 2011 г. М.П..