СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Бройлерное объединение «Ставропольское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БОС»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Ингушетия, Сунженский район, станица Орджоникидзевская, улица Демченко, дом 78
1.4. ОГРН эмитента 1022603020835
1.5. ИНН эмитента 2623012054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31082-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.corcon.com.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «БОС», на котором приняты соответствующие решения – 13 ноября 2011 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «БОС», на котором приняты соответствующие решения – 13 ноября 2011 года, протокол № 5/БОС – СД – ЛМ.
3. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО «БОС»:
• созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БОС» - 6 декабря 2011 года;
• проводить внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БОС» в форме собрания;
• место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС»: Российская Федерация, город Ставрополь, улица Пригородная, дом 226;
• время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС» - 09 часов по московскому времени;
• регистрацию акционеров ОАО «БОС» для участия во внеочередном общем собрании акционеров осуществлять 6 декабря 2011 года с 08 часов по московскому времени, в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, город Ставрополь, улица Пригородная, дом 226.
• Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС», рассмотрев на нем следующие вопросы:
1. Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
2. Об уничтожении печатей и штампов Общества.
3. О направлении Заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.
4. О распределении имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
• определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БОС» - 13 ноября 2011 года.
• поместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС» в общественно-политической газете Ставропольского края - «Ставропольская правда» 15 ноября 2011 года включительно и письменно уведомить акционеров, владеющим 1 и более процентами обыкновенных акций ОАО «БОС» заказным письмом следующего содержания:
Совет директоров ОАО «БОС» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества Бройлерное объединение «Ставропольское» в форме собрания (место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Ингушетия, станица Орджоникидзевская, улица Демченко, дом 78; ИНН 2623012054; ОГРН 1022603020835), которое состоится 6 декабря 2011 года в 09 часов 00 минут по московскому времени, в здании расположенном по адресу: Российская Федерация, город Ставрополь, улица Пригородная, дом 226.
На повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС» вынесены следующие вопросы:
1. Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
2. Об уничтожении печатей и штампов Общества.
3. О направлении Заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.
4. О распределении имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
Регистрация акционеров ОАО «БОС» будет осуществляться 12 октября 2011 года с 08 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, город Ставрополь, улица Пригородная, дом 226.
К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) ОАО «БОС», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в список лиц ОАО «БОС», составленный на основании данных реестра акционеров по состоянию на 13 ноября 2011 года.
Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
С материалами (информацией) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с 15 ноября 2011 года по 6 декабря 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов по московскому времени: в офисе № 105 административного здания расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, улица Пригородная, дом 226. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. С информацией к внеочередному общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте http://www.corcon.com.ru/. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров размещен на сайте http://www.corcon.com.ru/ и опубликован в общественно-политической газете Ставропольского края - «Ставропольская правда». Заполненный бюллетень акционер вправе направить по адресу: 355026, г. Ставрополь, улица Пригородная, 226, офис 105. При определении кворума и подведении итогов голосо!
вания учитываются голоса представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Совет директоров ОАО «БОС»
• Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС» состоящий из следующего:
• Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сформированный по состоянию на 13 ноября 2011 года ОАО «БОС»;
• Протокол заседания совета директоров ОАО «БОС» от 13 ноября 2011 года №5/БОС–СД–ЛМ;
• Бухгалтерские балансы ОАО «БОС»;
• Уведомление о составлении ликвидационного баланса юридического лица.
Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС».
С материалами (информацией) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с 15 ноября 2011 года по 6 декабря 2011 года включительно в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов по московскому времени: в офисе №105 административного здания, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица Пригородная, дом 226. Акционерам ОАО «БОС» необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БОС».
• Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС» Ликвидатора общества – Муравьева В.С.; секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БОС» Икаеву Ф.В.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор ОАО «БОС» В.С. Муравьев
(подпись)
3.2. Дата 13 ноября 2011 года М.П.