Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ржевский сахарник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ржевский сахарник»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка
1.4. ОГРН эмитента 1023101331660
1.5. ИНН эмитента 3120001523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42022-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rusagrogroup.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания: 16 ноября 2011года.
Место проведения: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания: 99,46%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров Общества.
«За»
Количество голосующих акций, шт. - 4 972 796
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – 99,4559
«Против»
Количество голосующих акций, шт. – нет
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу – нет
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт. - нет
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – нет
2.5.2. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 25 000 000 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 24 863 980 99,46%
Кворум имеется
Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ ВСЕХ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Земцев Георгий Владимирович 4 972 796
Брехов Дмитрий Николаевич 4 972 796
Зайцев Вадим Аркадьевич 4 972 796
Потемкин Игорь Николаевич 4 972 796
Хомяков Владимир Владимирович 4 972 796
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами ———
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. По вопросу № 1. По результатам голосования принято решение:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества
2.6.2. По вопросу № 2. По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Земцев Георгий Владимирович
2. Брехов Дмитрий Николаевич
3. Зайцев Вадим Аркадьевич
4. Потемкин Игорь Николаевич
5. Хомяков Владимир Владимирович
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18.11.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ржевский сахарник» Дмитрий Николаевич Лисовол
3.2. Дата 18 ноября 2011г. М.П.