1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «26 Центральный научно-исследовательский институт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «26 ЦНИИ»
1.3. Место нахождения эмитента 143913, Московская обл., г. Балашиха, мкр. имени Ю.А.Гагарина
1.4. ОГРН эмитента 1095001001754
1.5. ИНН эмитента 5001072543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13654-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrost.com/
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 сентября 2011 г., 08 ч. 20 мин. г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 ;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 ч 15 мин ;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ____________________ ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
30 августа 2011 г. ;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.А.Грехнёв
(подпись)
3.2. Дата « 05 » августа 20 11 г. М. П.