Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Тетюшское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Тетюшское»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с.Тетюшское, ул.Калинина 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301058520
1.5. ИНН эмитента 7321000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03644-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ooo-tpk.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг»
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров ЗАО «Тетюшское»
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Дата проведения заседания: 26 января 2012 года
Место проведения заседания: Ульяновская область, Ульяновский район, с.Тетюшское, ул.Калинина, д.2, кабинет Генерального директора ЗАО «Тетюшское»
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: протокол № 01/2012 от 26 января 2012 года.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и итоги голосования:
Кворум:
Присутствовали 5 членов Совета директоров ЗАО «Тетюшское», общее количество членов – 7 человек, что составляет 71,43%. Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования:
1. Саврасова Галина Михайловна - «За»
2. Ненастина Татьяна Владимировна - «За»
3. Семилетова Лидия Ивановна - «За»
4. Сорокин Геннадий Федорович - «За»
5. Митянин Сергей Геннадьевич – «За»
ИТОГО: «За» - 5 голосов (100% от присутствующих), «Против» - 0 (0%) голосов, «Воздержалось» - 0 (0%) голосов
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация не указывается для размещаемых ценных бумаг
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 500 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Никонов Сергей Владимирович
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 рублей
2.2.10. Срок (дата начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения: день, следующий за днем опубликования в газете "Родина Ильича" уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, но не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Дата окончания размещения: дата внесения последней записи по лицевому счету зарегистрированного лица - участника закрытой подписки, но не позднее 31.12.2012 года
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: отсутствуют
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрируется
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Тетюшское» С.В.Никонов
(подпись)
3.2. Дата «26» января 2012 г. М.П.