Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Агрокомплект».
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Агрокомплект»
1.3. Место нахождения 630039, г. Новосибирск, ул. Дунайская,122.
1.4. ОГРН 1025401906012
1.5. ИНН 5405106580
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/5405106580/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров – 21 февраля 2012 г., г. Новосибирск, ул. Дунайская, 122, кабинет генерального директора.
2.3. На собрании присутствовали акционеры (полномочные представители акционеров) обладающие в совокупности 1076 голосов, что составляет 98,8 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
На основании п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ для проведения общего собрания акционеров КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:
2.4.1. Первый вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава в новой редакции. Итоги голосования «За» - 1076 голосов или 98,8 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2.4.2. Второй вопрос, поставленный на голосование: Досрочное прекращение полномочий Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 1076 голосов или 98,8% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.5.1. По первому вопросу общего собрания решили: Утвердить Устав в новой редакции.
2.5.2. По второму вопросу общего собрания решили: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 21 февраля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ерёмин А.А.
Дата: 21 февраля 2012 г.