Данное сообщение содержит корректировку "Сообщения-"О следующих принятых советом директоров(наблюдательного совета) эмитента решениях"опубликованного 01 марта 2012г.,в 12.06,за №1188107.
Сообщение о существенном факте
«о следующих принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Универмаг «Московский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Универмаг «Московский»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,196066,Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1027804895546
1.5. ИНН эмитента 7830000673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00875-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ЗАО «Универмаг «Московский»не осуществляло публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг.
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента : - Общее количество членов совета директоров:5. Количество присутствующих членов Совета директоров:5(100%).Кворум имелся.
Результаты голосования по первому вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу:«За»-5 голосов (100%); «Против»- 0 голосов; «Воздержался»-0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
Вопрос №2 повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров «18»апреля 2012 года. Собрание провести по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 207,литер «Б»,столовая ЗАО «Универмаг «Московский»; Время начала собрания- 9.30 часов; Время начала регистрации акционеров – 9.00 часов.
Вопрос №3 повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- «16» марта 2012 года.
Вопрос №4 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в региональное отделение ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО «Универмаг «Московский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумагах»0.
Вопрос №5 повестки дня: Владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания «Об обращении в региональное отделение ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО «Универмаг «Московский» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос №6 повестки дня: Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования в органе печати - газете «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ».
Дать информацию в газету «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 21 марта 2012 года о проведении годового общего собрания акционеров.
Вопрос №7 повестки дня: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- годовой отчет Общества за 2011 финансовый год,
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения об аудиторе Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 марта 2012 года по адресу: Московский пр., дом 205, комн. 64а, с 14.00 до 17.00 час, тел. для справок: 702-80-55 (доб. 344)
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента,на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2012 года.
2.4Дата составления и номер протокола заседания совета директоров,на котором проняты соответствующие решения: 29.02.2012 года,№24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П.Злобин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” февраля 20 12 г. М.П.