Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Дальневосточный комплексный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и проектный институт угольной промышленности «ДальвостНИИпроектуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДальвостНИИпроектуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28
1.4. ОГРН эмитента 1022502258206
1.5. ИНН эмитента 2540019923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31195-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=DVNIIProjectUgol
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
• о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 19 марта 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении повестки дня общего собрания акционеров: 19 марта 2012 года, протокол № б/н.
Содержание решения, принятого советом директором акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
• Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «23» апреля 2012 г.
• Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Владивосток, ул. Алеутская, 28 (3 этаж).
• Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут местного времени.
• Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения внеочередного общего собрания.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «20» марта 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении ликвидационного баланса Общества.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии ________________/А.Е. Рыкованов/
М.П.
3.2. «20» марта 2012 года.