Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курская Авторемонтная мастерская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курская АРМ»
1.3. Место нахождения эмитента г.Курск, ул. Моковская, 17
1.4. ОГРН эмитента 1024600949680
1.5. ИНН эмитента 4630002237
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40524-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://KurskARM.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 апреля 2011 года, г. Курск, ул. Моковская, 17.
2.3. Кворум общего собрания.
На момент окончания регистрации участников Общего годового собрания акционеров ОАО «Курская АРМ» собрание признано правомочным.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Курская АРМ» за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 79 200 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 78 867 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «За» - 78 867 голосов, «Против» - 0 голосов,«Воздержался» - 0 голосов.
2.) Избрание Совета директоров ОАО «Курская АРМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 79 200 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 78 867 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты кумулятивного голосования:
«За» Гладкова Сергея Михайловича – 78 867 голосов.
«За» Маслова Юрия Алексеевича – 78 867 голосов.
«За» Саруханова Артема Вячеславовича – 78 867 голосов.
«За» Ягерь Евгению Сергеевну – 78 867 голосов.
«За» Ягеря Владимира Александровича.– 78 867 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
3.) Утверждение Аудитора ОАО «Курская АРМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 79 200 голосов.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 78 867 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «За» - 78 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
4.) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Курская АРМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 333 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 0 голосов.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня не имелся.
5.) Выплата дивидендов за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 79 200 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 78 867 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «За» - 78 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
6.) Приобретение в собственность земельного участка, расположенного по адресу: г. Курск, ул. Моковская, 17.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 79 200 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 78 867 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «За» - 78 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
7.) Утверждение вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Курская АРМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 79 200 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 78 867 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: «За» - 78 867 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
8.) утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 79 200 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 78 867 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования: «За» - 78 867 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, не учтенных при подведении итогов в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Курская АРМ» за 2011 год.
2) Избрать в состав Совета директоров Гладкова Сергея Михайловича, Маслова Юрия Алексеевича, Саруханова Артема Вячеславовича, Ягерь Евгению Сергеевну, Ягеря Владимира Александровича.
3) Утвердить Аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит»
4) Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня не имелся.
5) Не выплачивать владельцам обыкновенных акций ОАО «Курская АРМ» дивиденды за 2011г.
6) Приобрести в собственность земельный участок, принадлежащий ОАО «Курская АРМ» на праве постоянного (бессрочного) пользования, расположенный по адресу: г. Курск, ул. Моковской, 17, площадью 13795 кв.м. (уточненная площадь – 13936 кв.м.), кадастровый номер земельного участка - 46:29:1 03 007:0003.
7) Утвердить вознаграждение Председателя Совета директоров в размере 45 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
8) Утвердить Устав Общества в новой редакции, закрепляющей среди прочего смену наименования Общества и изменение видов экономической деятельности. Старое наименование: Открытое акционерное общество «Курская Авторемонтная мастерская» Новое наименование: Закрытое акционерное общество «Курская Авторемонтная мастерская»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Директор С.М. Гладков
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 12 г. М.П.