Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Глория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Глория"
1.3. Место нахождения эмитента: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 80/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025203012780
1.5. ИНН эмитента: 5260921228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11011-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2012 г;
2.2. Повевестка дня:
1. Определение даты, места, время проведения общего собрания акционеров.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5.Определение перечня информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6.Определения форм и текста бюллетеня для голосования.
2.3. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ И НОМЕР ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ: ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Б/Н ОТ 19 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
2.4. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Общее собрание акционеров провести 05 июня 2012г., в 13 часов 30 минут по адресу г. Н.Новгород, ул. М.Горького, д. 80/1.
2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТОЙ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ – 16 АПРЕЛЯ 2012 Г.
3. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Образование счетной комиссии.
2.Определение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2011г., счетов прибылей и убытков за 2011год.распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
4. Об освобождении общества от обязаности осуществлять раскрытие информации,предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5.Выборы совета директоров.
6.Выборы ревизионной комиссии.
4. ВЫДАТЬ ИЗВЕЩЕНИЯ ПОД РОСПИСЬ И ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ.
5. ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ – ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ПО АДРЕСУ Г. Н.НОВГОРОД, УЛ. М.ГОРЬКОГО, Д.80/1.
6. УТВЕРДИТЬ ФОРМУ И ТЕКСТ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНИ ПРИЛАГАЮТСЯ).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Табунова Н. Ю.
3.2. Дата: 19.04.2012 г.