1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменская Центральная лаборатория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЦЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 625001, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д.70, корпус 3, строение 4
1.4. ОГРН эмитента:1027200818721
1.5. ИНН эмитента:7203006794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:31560-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.tclab.ru
2. Содержание сообщения:
1.Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 29 мая 2012 года.
2.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплата (объявление дивидендов).
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
- Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
- Об утверждении изменений в Устав Общества.
3.Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества –27 апреля 2012 года.
4.Определить форму годового Общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5.Местом проведения годового Общего собрания акционеров Общества определить:
г. Тюмень, ул. Пермякова, 46, офис 505
Время проведения – 10 часов 00 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества определить – 09 часов 40 минут.
6.Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения простым письмом или путем вручения сообщения в письменной форме акционеру под роспись.
7.Определить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества,
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,
- заключение аудитора по итогам 2011 года,
- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков),
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества,
- перечень сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности,
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества на избрание в соответствующий орган.
-проект изменений, вносимых в Устав Общества.
3.Информацию (материалы) предоставить акционерам Общества в помещении ОАО «ТЦЛ» по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова , 46, офис 514
телефон для справок: 8 (3452) 33-24-72
Информация (материалы) могут предоставляться по письменному запросу акционера Общества – посредством факсимильной связи или по электронной почте.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________ Д.А.Маркушин (подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012г.