Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Автомобилист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автомобилист"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022603629290
1.5. ИНН эмитента: 2631011640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31730-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avtomobilistnev.narod.ru/
2. Содержание сообщения
Советом Директоров общества на заседании 24.04.2012 г. (протокол № 3; составлен 24.04.2012 г.) принято решение:
Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист» 23 мая 2012 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Невинномысск , Бульвар Мира 35 А.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней до проведения годового общего собрания.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – с 10-00 по московскому времени.
Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 24 апреля 2012 года.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с предлагаемым проектом.
Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. годовой отчет Общества за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
3. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
4. рекомендации совета директоров о распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
5. списки кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, счетную комиссию, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
6. Сведения о ликвидаторе общества;
7. сведения об аудиторе общества;
8. проекты решений по вопросам повестки дня;
9. рекомендации совета директоров о размере дивидендов за 2011 год.
Указанные материалы будут доступны для ознакомления в приемной генерального директора ОАО «Автомобилист» (г. Невинномысск. бульвар Мира 35 «А») в период с 23 апреля 2012 года по 23 мая 2012 года с 8-00 до 16-00.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автомобилист»:
1. Об утверждении годового отчета за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества на 2011 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
8. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
9. О ликвидаторе ОАО «Автомобилист»
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Сирков Павел Анатольевич
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.