Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Всероссийское закрытое акционерное общество “Нижегородская ярмарка”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603086, город Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, дом 13
1.4. ОГРН эмитента 1025202392445
1.5. ИНН эмитента 5257004599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15134-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.yarmarka.ru
2. Содержание сообщения.
ИНФОРМАЦИЯ
о принятых Советом директоров эмитента решениях
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента, и решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента: 22 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2012 года, Протокол № 02 – 2012.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 июня 2012 года в 15.00 часов в Гербовом зале Главного Ярмарочного Дома, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, дом 13.
Провести регистрацию акционеров и их представителей 26 июня 2012 года по адресу места проведения собрания акционеров Общества.
Определить время начала регистрации акционеров и их представителей – 14 часов 00 минут.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков Общества (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3.3. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная
с 03 июня 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов) в приемной Генерального директора Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» по адресу: 603086, город Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, дом 13.
2.3.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не принимать решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
В.Н.Барулин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 201 2 г. М.П.