Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агентство воздушных сообщений»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВС»
1.3. Место нахождения эмитента г. Тольятти, бульвар Ленина,10
1.4. ОГРН эмитента 1066320204169
1.5. ИНН эмитента 6323094247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04158-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : www.cavs-samara.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента –
Метлицкий Дмитрий Сергеевич
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента-
1. Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
• Матина Юрия Игоревича.
• Дубовицкого Алексея Владимировича.
• Чернышева Николая Николаевича;
• Верновскую Галину Петровну;
• Караван Людмилу Юрьевну.
2. Избрать Генеральным директором Юдакову Елену Юльевну сроком на 1 (Один) год согласно Устава.
3. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «АВС»:
• Васильеву Татьяну Константиновну;
• Коростелеву Татьяну Владимировну;
• Обходскую Галлию Мисбахутдиновну.
4. Утвердить аудитором ОАО «АВС» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Стандарт-Информ».
5. Утвердить годовой отчет ОАО «АВС» за 2011 финансовый год».
6.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «АВС» за 2011 финансовый год».
7. «Направить всю полученную Обществом прибыль по результатам финансового года на увеличение оборотных средств, дивиденды не выплачивать».
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – 21 мая 2012 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента – Решение единственного акционера № 05/12-Р от 21.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.