1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Спецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Спецстрой»
1.3. Место нахождения эмитента г. Якутск, ул. Автодорожная 17/1
1.4. ОГРН эмитента 001021401052199
1.5. ИНН эмитента 1435014339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31643-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.yfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового/внеочередного общего собрания акционеров – собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 4 мая 2012 г. в 10:00, Республика Саха (Якутия), ул. Автодорожная 17/1.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования –
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования -
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров – 10.04.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии общества
2.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 г.
4.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций, расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2011 г.
5.Утверждение аудитора общества
6.избрание членов Совета директоров общества
7.Избрание ревизионной комиссии
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться -
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________
(подпись)
3.2. Дата «08» мая 2012 г. М. П.