1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Закрытое акционерное общество “Волжскрезинотехника”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО “ВРТ”
1.3. Место нахождения эмитента
404103, РФ, Волгоградская область,
г. Волжский, автодорога № 7, 29
1.4. ОГРН эмитента
1023401999884
1.5. ИНН эмитента
3435006980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
80549-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации
http://www.vrt.vlz.ru/otshet.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2012г., № 1
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:100 % (участвовали в работе заседания 7 членов совета директоров из 7 избранных)
2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ВРТ».
РЕШЕНИЕ: Избрать председателем Совета директоров ЗАО «ВРТ» Шутова Николая Васильевича.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 2. О назначении секретаря Совета директоров ЗАО «ВРТ».
РЕШЕНИЕ: Назначить секретарем Совета директоров ЗАО «ВРТ» Макарову Марину Викторовну.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
Вопрос № 3. Об утверждении количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа — Правления ЗАО «ВРТ».
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить численный состав коллегиального исполнительного органа — Правления ЗАО «ВРТ» в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:
Председатель Правления — Генеральный директор Викулов Сергей Борисович;
Члены Правления: заместитель Генерального директора — технический директор
Финогенов Владимир Иванович; заместитель Генерального директора по маркетингу
Лесков Виктор Геннадьевич; начальник коммерческого управления Беспалов Владимир Михайлович; главный экономист Нуждин Владимир Павлович; главный бухгалтер Антипенко Екатерина Николаевна.
2.Заключить срочные трудовые договоры с членами коллегиального исполнительного органа — Правления ЗАО «ВРТ» с 08 июня 2012 года сроком до следующего годового Общего собрания акционеров по результатам деятельности Общества за 2012 год.
3.Утвердить условия заключаемых срочных трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа — Правления ЗАО «ВРТ» и поручить подписать их от имени Общества Председателю Совета директоров Шутову Николаю Васильевичу.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»-7 (единогласно), «против»- нет, «воздержался» – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________________ С.Б. Викулов
(подпись)
3.2. Дата “08 ” июня 2012 г. М.П.