Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Закрытое акционерное общество “Волжскрезинотехника”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО “ВРТ”

1.3. Место нахождения эмитента

404103, РФ, Волгоградская область,

г. Волжский, автодорога № 7, 29

1.4. ОГРН эмитента

1023401999884

1.5. ИНН эмитента

3435006980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

80549-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытии информации

http://www.vrt.vlz.ru/otshet.html

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2012г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.06.2012г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ВРТ».

2.О назначении секретаря Совета директоров ЗАО «ВРТ».

3.Об утверждении количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа — Правления ЗАО «ВРТ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________________ С.Б. Викулов

(подпись)

3.2. Дата “05 ” июня 2012 г. М.П.