СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«175 центральное конструкторско-технологическое бюро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «175 ЦКТБ»
1.3. Место нахождения эмитента 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 6Е
1.4. ОГРН эмитента 1107847000029
1.5. ИНН эмитента 7842422895
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05056-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 29 июня 2012 года;
Место проведения: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 6Е;
Время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
08 июня 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро»;
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «175 центральное конструкторско-технологическое бюро».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Русаков
(подпись)
3.2. Дата « 08 » июня 20 12 года М. П.