1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Глазовский пищекомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Глазовский пищекомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 41
1.4. ОГРН эмитента 1021801091619
1.5. ИНН эмитента 1829004270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30146-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpc.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества: 01.06.2012 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров Общества:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат».
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат».
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат».
4. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией.
5. Об утверждении порядка уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об избрании Председателя – технического ведущего годового общего собрания акционеров Общества, секретаря.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов совета директоров 7 человек. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 4 из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат» в форме совместного присутствия 26 июня 2012 года по адресу: 427627, Удмуртская республика, Глазовский район, г. Глазов, ул. Драгунова, д.41, время проведения собрания: 11 ч. 00 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей - 10 ч. 00 мин.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат»:
«1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества».
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат» - 04 июня 2012 года.
4. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:
• Протокол заседания Совета директоров Общества от 01 июня 2012 года.
• Годовой отчёт Общества.
• Годовая бухгалтерская отчётность Общества (в том числе отчёт о прибылях и убытках).
Место ознакомления с документами: 427627, Удмуртская республика, Глазовский район, г. Глазов, ул. Драгунова, д.41, в рабочие дни с 10.00. до 17.00. Данная информация доступна в период с 04 июня 2012 года по 26 июня 2012 года.
5. Уведомить акционеров о годовом общем собрании акционеров ОАО «Глазовский пищекомбинат» путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Красное знамя» г. Глазов до «06» июня 2012 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение№1).
7. Избрать Председателем - техническим ведущим годового общего собрания Общества Князева К.В., секретарем – Сунцову Е. И.
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии С.С. Волков
ОАО «Глазовский пищекомбинат» (подпись)
3.2. Дата “26” июня 2012 г. М.П.