Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Карелэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Карелэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента
1031000042853
1.5. ИНН эмитента
1001012650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.karelenergoremont.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК Энергия»
Место нахождения: 183038 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 21
ИНН 5105091149, ОГРН 1075105001146
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Решение 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Карелэнергоремонт» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Решение 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Карелэнергоремонт» по результатам 2011 финансового года:
(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода (30315)
Распределить на: Резервный фонд 0
Фонд накопления 0
Дивиденды 0
Развитие производства 0
Решение 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Карелэнергоремонт» по итогам работы за 2011 год
Решение 4. Избрать Совет директоров ОАО «Карелэнергоремонт» в следующем составе:
Мустафин Ильдар Ульфатович
Семенцов Виктор Александрович
Роман Алексей Иванович
Кузин Виктор Владимирович
Журавлев Владимир Васильевич
Решение 5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Карелэнергоремонт» в следующем составе:
Соколова Наталья Викторовна
Гах Елена Семеновна
Тихонова Елена Владимировна
Решение 6. Утвердить аудитором ОАО «Карелэнергоремонт» Егорову Е.А. (лицензия Минфина на осуществление аудиторской деятельности Е 003418 от 17.01.2003 г.)
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.06.2012 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Карелэнергоремонт» - Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис» № 1/12 от 28.06.2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.А. Семенцов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П.